Семинар для надзорных органов государств-членов ЕАГ

23 ноября 2023 года в г. Минск (Республика Беларусь) проведен семинар для надзорных органов государств-членов ЕАГ. В семинаре приняли участие представители государственных органов, осуществляющих надзор за деятельностью финансовых и нефинансовых учреждений, сотрудники отраслевых ассоциаций и союзов – саморегулируемых организаций, а также научные работники высших учебных заведений – участников Международного сетевого института.

В ходе семинара был представлен опыт проведения оценок рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма Росфинмониторинга, Банка России, Министерства по налогам и сборам и Министерства юстиции Республики Беларусь, Департамента драгоценных металлов и камней Кыргызской Республики.

Экспертами Секретариата ЕАГ доведена информация о порядке применения рекомендованных подходов к проведению секторальных оценок рисков в части сбора и анализа информации, роли и значении статистических данных и экспертных суждений, формирования и использования результатов. Кроме того, представлен обзорный анализ итогов оценки эффективности надзора странах мира в целом, и государствах-членах ЕАГ в частности.

Представители высших учебных заведений - участников Международного сетевого института заострили внимание на отдельных аспектах обучения студентов принципам оценки рисков ОД/ФТ и практического применения ими приобретаемых знаний.

Семинар проведен при организационной поддержке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Секретариат ЕАГ