Общая информация

Общая информация

Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ) проводят взаимные оценки, в рамках которых национальные системы ПОД/ФТ государств-участников проверяются на соответствие международным стандартам. 

Под взаимностью подразумевается, что представители всех государств-членов РГТФ оценивают другие государства-члены по очереди в соответствии с графиком оценок.

Подобные оценки также проводят Международный валютный фонд, Всемирный банк и непосредственно Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Система взаимных оценок основывается на специальной Методологии ФАТФ, которая была принята в 2004 г., затем изменена и дополнена в 2013 г.

Методология воспроизводит основные принципы, заложенные в 40 Рекомендациях ФАТФ, а также учитывает обобщенный международный опыт в сфере ПОД/ФТ.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма признает результаты взаимных оценок, проведенных ФАТФ, другими региональными группами, а также МВФ и Всемирным банком, и учитывает их в рамках собственных оценок.