Методологические проекты РГТС

Методологические проекты РГТС

• Лучшие практики и рекомендованные подходы к проведению секторальных оценок рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Документ утвержден решением 38-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в июле 2023 года и представляет собой обобщение опыта и лучших практик надзорных органов государств-членов ЕАГ в проведении секторальных оценок рисков ОД/ФТ.
Документ предназначен для применения в работе надзорных органов государств-членов ЕАГ при проведении оценок рисков ОД/ФТ на уровне поднадзорных секторов, а также использования результатов оценки рисков в применении риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности.
Документ является результатом совместной работы членов Проектной группы, сформированной из числа представителей надзорных органов и подразделений финансовых разведок Республики Беларусь, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.