ЕАГ
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма является региональной структурой по типу ФАТФ и объединяет Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя в ЕАГ предоставлен 16 государствам и 15 международным и региональным организациям.
Деятельность ЕАГ направлена на оказание содействия государствам региона в создании надлежащих правовых и институциональных основ противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, соответствующих стандартам ФАТФ.
В рамках этой деятельности ЕАГ проводит взаимные оценки соответствия национальных противолегализационных систем своих государств международным стандартам; анализирует типологии в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма с учетом особенностей Евразийского региона, а также реализует программы технического содействия государствам-членам группы, включая обучение кадров.
Мы стремимся к созданию условий для эффективного взаимодействия и сотрудничества на уровне Евразийского региона и интеграции государств-членов ЕАГ в международную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Новости
09.03.2010  | Введен в действие Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных незаконным путем и финансированию терроризма» 9 марта введен в действие Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных незаконным путем и финансированию терроризма», от 28 августа 2009 года, разработанный и принятый в целях создания правового механизма борьбы с «отмыванием» доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма. » далее |
- 26.02.2010
- ЕАГ приняла участие в Пленарном заседании ФАТФ
- 26.02.2010
- Информация ФАТФ о текущей ситуации в части соответствия государств международным стандартам ПОД/ФТ
- 26.02.2010
- Публичное заявление ФАТФ по итогам Пленарного заседания, прошедшего в Абу Даби 17-19 февраля
- 28.01.2010
- Подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ЕАГ и КСОПН ОДКБ