Общая характеристика и темы типологических исследований

ЕАГ проводит исследование типологий (наиболее распространенных схем) легализации преступных доходов и финансирования терроризма, характерных для евразийского региона. Результаты типологических исследований позволяют выявлять наиболее высокорисковые зоны и секторы, выстраивать эффективную методологию управления рисками.

Приоритетные для региона темы исследования типологий определяются участниками Пленарных заседаний ЕАГ. 

Евразийская группа распространяет результаты исследований в правоохранительные и надзорные органы, а также институты частного сектора.

По итогам исследовательской работы ЕАГ проводит семинары по типологиям:

  • ноябрь 2010 – г. Москва (Россия), совместно с МАНИВЭЛ
  • октябрь 2009 – г. Москва (Россия)
  • октябрь 2007 – г. Алматы (Казахстан)
  • ноябрь 2006 – г. Шанхай (Китай), совместно с ФАТФ
  • ноябрь 2005 – г. Москва (Россия)

Темы типологических исследований ЕАГ:

2011 г.:

  • «Организованные преступные группировки (в том числе, сформированные по этническому признаку) в сделках и операциях с наличными и безналичными средствами» (Кыргызстан – Россия) - продолжается с 2010 г.
  • «Отмывание денег и финансирование терроризма с использованием альтернативных систем денежных переводов» (США) - продолжается с 2010 г.
  • «Отмывание денег через рынок ценных бумаг» (Индия)
  • «Противодействие правонарушениям в сфере государственных закупок» (Россия)

2010 г.:

  • «Организованные преступные группировки (в том числе, сформированные по этническому признаку) в сделках и операциях с наличными и безналичными средствами» (Кыргызстан – Россия)
  • «Отмывание денег и финансирование терроризма с использованием альтернативных систем денежных переводов» (США)
  • «Риски использования электронных денег для легализации преступных доходов и финансирования терроризма» (Россия)
  • «Риски использования нетрадиционных финансовых институтов в схемах легализации доходов, полученных преступным путем» (Россия)
  • «Риски легализации преступных доходов во время проведения внешнеторговых операций» (Украина)

2009 г.:

  • «Легализация (отмывание) доходов от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»
  • «Легализация (отмывание) доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия»
  • «Использование внешнеторговых операций для легализации преступных доходов»

2008 г.:

  • «Трансграничные переводы денежных средств с участием физических лиц»

2007 г.:

  • «Типологии финансирования терроризма»
  • «Легализация доходов от наркобизнеса»
  • «Использование наличных денежных средств в схемах легализации преступных доходов»

2006 г.:

  • «Легализация доходов от наркобизнеса». Доклад утвержден на Пленарных заседаниях ЕАГ и ФАТФ и опубликован в интересах дальнейшего использования
  • «Использование офшорных компаний и офшорных юрисдикций для отмывания капиталов»
  • «Использование некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма»

2005 г.:

  • «Использование организаций-нерезидентов для реинвестирования доходов, полученных преступным путем, в экономику (через офшорные компании)»
  • «Использование мошеннических схем незаконного возмещения из бюджета НДС при экспорте товаров (работ, услуг) для получения преступных доходов и их последующей легализации»
  • «Исследование альтернативных систем денежных переводов в евразийском регионе»
Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

10.02.2017
Заявление сопредседателей, Внеочередное заседание подразделений финансовой разведки группы "Эгмонт" В Дохе (Катар) прошла встреча Подразделений финансовой разведки (ПФР) Группы «Эгмонт» для обсуждения вызовов, с которыми столкнулись ПФР в борьбе с отмыванием денег, связанными с этим предикатными преступлениями и финансированием терроризма; особенно в областях международного сотрудничества, обмена информацией и совершенствованием развития финансовой разведки
07.02.2017
Об участии в Заседаниях рабочих групп Эгмонт С 30 января по 2-е февраля 2017 года, Председатель Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики Кадыралиев А. Дж. принимал участие в заседаниях рабочих групп и Пленарном заседании группы Эгмонт в г. Доха, Катар
06.02.2017
2 февраля, в Бишкеке прошел итоговый «круглый стол» на тему «Оценка рисков финансирования терроризма в секторе некоммерческих организаций (НКО) Кыргызстана» Мероприятие, было организовано Общественным фондом «Гражданское участие» совместно с Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, при технической поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан» и Европейского центра некоммерческого права, в рамках проведения Национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, которое проводится в соответствии с Рекомендациями ФАТФ
Все публикации