Общая характеристика и темы типологических исследований

ЕАГ проводит исследование типологий (наиболее распространенных схем) легализации преступных доходов и финансирования терроризма, характерных для евразийского региона. Результаты типологических исследований позволяют выявлять наиболее высокорисковые зоны и секторы, выстраивать эффективную методологию управления рисками.

Приоритетные для региона темы исследования типологий определяются участниками Пленарных заседаний ЕАГ. 

Евразийская группа распространяет результаты исследований в правоохранительные и надзорные органы, а также институты частного сектора.

По итогам исследовательской работы ЕАГ проводит семинары по типологиям:

• ноябрь 2010 – г. Москва (Россия), совместно с МАНИВЭЛ
• октябрь 2009 – г. Москва (Россия)
• октябрь 2007 – г. Алматы (Казахстан)
• ноябрь 2006 – г. Шанхай (Китай), совместно с ФАТФ
• ноябрь 2005 – г. Москва (Россия)

Темы типологических исследований ЕАГ:

2011 г.:

• «Организованные преступные группировки (в том числе, сформированные по этническому признаку) в сделках и операциях с наличными и безналичными средствами» (Кыргызстан – Россия) - продолжается с 2010 г.
• «Отмывание денег и финансирование терроризма с использованием альтернативных систем денежных переводов» (США) - продолжается с 2010 г.
• «Отмывание денег через рынок ценных бумаг» (Индия)
• «Противодействие правонарушениям в сфере государственных закупок» (Россия)

2010 г.:

• «Организованные преступные группировки (в том числе, сформированные по этническому признаку) в сделках и операциях с наличными и безналичными средствами» (Кыргызстан – Россия)
• «Отмывание денег и финансирование терроризма с использованием альтернативных систем денежных переводов» (США)
• «Риски использования электронных денег для легализации преступных доходов и финансирования терроризма» (Россия)
• «Риски использования нетрадиционных финансовых институтов в схемах легализации доходов, полученных преступным путем» (Россия)
• «Риски легализации преступных доходов во время проведения внешнеторговых операций» (Украина)

2009 г.:

• «Легализация (отмывание) доходов от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»
• «Легализация (отмывание) доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия»
• «Использование внешнеторговых операций для легализации преступных доходов»

2008 г.:

• «Трансграничные переводы денежных средств с участием физических лиц»

2007 г.:

• «Типологии финансирования терроризма»
• «Легализация доходов от наркобизнеса»
• «Использование наличных денежных средств в схемах легализации преступных доходов»

2006 г.:

• «Легализация доходов от наркобизнеса». Доклад утвержден на Пленарных заседаниях ЕАГ и ФАТФ и опубликован в интересах дальнейшего использования
• «Использование офшорных компаний и офшорных юрисдикций для отмывания капиталов»
• «Использование некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма»

2005 г.:

• «Использование организаций-нерезидентов для реинвестирования доходов, полученных преступным путем, в экономику (через офшорные компании)»
• «Использование мошеннических схем незаконного возмещения из бюджета НДС при экспорте товаров (работ, услуг) для получения преступных доходов и их последующей легализации»
• «Исследование альтернативных систем денежных переводов в евразийском регионе»