Каталог типологических отчетов ЕАГ

Публикация результатов исследования типологий легализации преступных доходов и финансирования терроризма, в том числе в виде сборников, направлена на повышение эффективности выявления данных преступлений как сотрудниками правоохранительных и надзорных органов, так и работниками организаций частного сектора.

Изучение собранных в данном разделе типологий будет способствовать более эффективному выявлению попыток отмывания денег и финансирования терроризма, а также пресечению фактов совершения данных преступлений и иных видов преступлений, являющихся предикатными по отношению к отмыванию денег, основываясь при этом на передовом международном опыте в данной сфере.
 

 

Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

02.01.2017
Совместные проекты с Офисом программ ОБСЕ в г. Астане в 2016 году В 2016 году Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет) совместно с Офисом программ ОБСЕ в г. Астане продолжена работа по повышению квалификации сотрудников Комитета, субъектов финансового мониторинга, представителей правоохранительных и государственных органов, в компетенцию которых входят вопросы ПОД/ФТ.
14.10.2016
В Комитете госконтроля состоялась рабочая встреча руководства контрольного ведомства и Представительства Всемирного банка в Республике Беларусь Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов провел рабочую встречу с главой Представительства Всемирного банка в Республике Беларусь Ян Чул Кимом.
30.09.2016
В КГК состоялся двухдневный международный семинар В Комитете государственного контроля Беларуси 28-29 сентября 2016 года состоялся международный семинар на тему «О роли высших органов финансового контроля государств – участников СНГ в обеспечении экономической безопасности».
Все публикации