Каталог типологических отчетов ЕАГ

Публикация результатов исследования типологий легализации преступных доходов и финансирования терроризма, в том числе в виде сборников, направлена на повышение эффективности выявления данных преступлений как сотрудниками правоохранительных и надзорных органов, так и работниками организаций частного сектора.

Изучение собранных в данном разделе типологий будет способствовать более эффективному выявлению попыток отмывания денег и финансирования терроризма, а также пресечению фактов совершения данных преступлений и иных видов преступлений, являющихся предикатными по отношению к отмыванию денег, основываясь при этом на передовом международном опыте в данной сфере.
 

 

Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

14.09.2016
Новое назначение Указом исполняющего обязанности Президента Республики Узбекистан произведено новое назначение на должность заместителя Генерального прокурора
01.09.2016
Встреча экономического блока с миссией МВФ Миссия Международного валютного фонда, которая посетила Республику Таджикистан с 22-го по 31 августа текущего года, в рамках своего рабочего визита провела рабочую встречу с руководителями ряда министерств и ведомств страны для изучения программы экономических реформ Таджикистана
30.08.2016
Новое назначение Указом Президента Республики Узбекистан назначен новый начальник Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
Все публикации