Каталог типологических отчетов ЕАГ

Публикация результатов исследования типологий легализации преступных доходов и финансирования терроризма, в том числе в виде сборников, направлена на повышение эффективности выявления данных преступлений как сотрудниками правоохранительных и надзорных органов, так и работниками организаций частного сектора.

Изучение собранных в данном разделе типологий будет способствовать более эффективному выявлению попыток отмывания денег и финансирования терроризма, а также пресечению фактов совершения данных преступлений и иных видов преступлений, являющихся предикатными по отношению к отмыванию денег, основываясь при этом на передовом международном опыте в данной сфере.
 

 

Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

25.08.2016
Подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ с ПФР Сербии Подписан Меморандум о сотрудничестве между Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК и Администрацией по противодействию отмывания денег Министерства финансов Республики Сербия в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ)
17.08.2016
Пресс-релиз 16 августа 2016 года Комитетом по финансовому мониторингу совместно с ОБСЕ провел семинар на тему: «Соблюдение нотариусами и адвокатами законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
01.08.2016
Эксперты Евросоюза и Беларуси обсуждают на семинаре в Минске вопросы противодействия экономическим преступлениям 28-29 июля 2016 г. в г.Минске проходит международный семинар на тему «Налоговое мошенничество: новые схемы и инструменты.
Все публикации