Каталог типологических отчетов ЕАГ

Публикация результатов исследования типологий легализации преступных доходов и финансирования терроризма, в том числе в виде сборников, направлена на повышение эффективности выявления данных преступлений как сотрудниками правоохранительных и надзорных органов, так и работниками организаций частного сектора.

Изучение собранных в данном разделе типологий будет способствовать более эффективному выявлению попыток отмывания денег и финансирования терроризма, а также пресечению фактов совершения данных преступлений и иных видов преступлений, являющихся предикатными по отношению к отмыванию денег, основываясь при этом на передовом международном опыте в данной сфере.
 

 

Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

22.03.2017
Обсуждение ФинТех и РегТех: возможности и трудности Краткое изложение Председателем результатов Консультативного форума ФАТФ с частным сектором, Вена, 20-22 марта 2017 г.
22.03.2017
Неформальный обмен мнениями с частным сектором Краткое изложение Председателем результатов Консультативного форума ФАТФ с частным сектором, Вена, 20-22 марта 2017 г.
13.03.2017
Департамент финансового мониторинга признан лауреатом конкурса на лучшее дело группы «Эгмонт» В ходе Пленарного заседания группы «Эгмонт», состоявшегося в г.Доха (Катар), подведены итоги очередного конкурса на лучшее дело группы «Эгмонт», лауреатом которого стал Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси (ДФМ).
Все публикации