Каталог типологических отчетов ЕАГ

Публикация результатов исследования типологий легализации преступных доходов и финансирования терроризма, в том числе в виде сборников, направлена на повышение эффективности выявления данных преступлений как сотрудниками правоохранительных и надзорных органов, так и работниками организаций частного сектора.

Изучение собранных в данном разделе типологий будет способствовать более эффективному выявлению попыток отмывания денег и финансирования терроризма, а также пресечению фактов совершения данных преступлений и иных видов преступлений, являющихся предикатными по отношению к отмыванию денег, основываясь при этом на передовом международном опыте в данной сфере.

 

Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

01.04.2016
По итогам семинара на тему: «Опыт выявления финансирования терроризма с помощью систем денежных переводов» Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Офисом программ ОБСЕ в г. Астане в период с 29 по 30 марта 2016 года проведен семинар на тему: «Опыт выявления финансирования терроризма с помощью систем денежных переводов».
30.03.2016
Укрепление сотрудничества между ГСФР ПКР и Подразделением финансовой разведки Республики Корея Конференция на тему: «Усиление сотрудничества между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделением финансовой разведки Республики Корея» прошла на базе Учебно-методического центра ГСФР.
29.02.2016
Встреча G20 в Шанхае (Китай) В Шанхае состоялась встреча G20, на которой было принято решение усилить сотрудничество в борьбе с финансированием терроризма.
Все публикации