Туркменистан

Политическое и экономическое устройство

Туркменистан – демократическое, правовое и светское государство, в котором государственное правление осуществляется в форме президентской республики. Крупные предприятия в сфере промышленности, энергетики, транспорта находятся в государственной собственности.

Туркменистан – экспортоориентированная страна. Располагая большими запасами природного газа (cвыше 16 трлн. куб. м) и нефти (1,5–2,0 млрд. т), государство выступает одним из важнейших экспортеров топливных ресурсов в Центральной Азии.

Основу банковской системы Туркменистана составляют 4 государственных банка – Внешэкономбанк, Туркменистан, Туркменбаши, Дайханбанк. Национальная валюта Туркменистана – манат.

Национальная система ПОД/ФТ

28 мая 2009 г. в Туркменистане был принят Закон «О противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма» и ряд поправок в законодательство. С того момента проведен перечень мероприятий по гармонизации законодательства в соответствии с международными стандартами.

В частности, в мае 2010 г. Туркменистан принял новые поправки в Уголовный кодекс для приведения его в соответствие с требованиями Венской и Палермской конвенций. Согласно рекомендациям ФАТФ была также введена статья об уголовной ответственности за финансирование терроризма.

15 января 2010 г. создано подразделение финансовой разведки – Управление финансового мониторинга при Министерстве финансов Туркменистана. Это ПФР административного типа.

Цель деятельности Управления финансового мониторинга – обеспечение правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и связанным с ними преступлениям.

Управление возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от нее министром финансов Туркменистана по согласованию с Кабинетом министров Туркменистана. Начальник управления финансового мониторинга Министерства финансов Туркменистана - Хуммедов Шатлык Оразгелдиевич.

ХУММЕДОВ ШАТЛЫК ОРАЗГЕЛДИЕВИЧ

Родился 27 июня 1981 г. в с/с Мюльк-багши этрапа Мары.

В 2002 г. окончил Туркменский государственный институт экономики и управления.

С 2007 по 2009 г.г Начальник отдела кредитования частного сектора и лизинговых услуг департамента по выдаче кредитов Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана.

С 2009 по 2010 г.г -  И.О. управляющего филиалом Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана по г. Туркменбаши.

В 2010 г. - Управляющий филиалом Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана по г. Туркменбаши.

С 2010 по 2011 г.г. - Заведующий сектором по работе с банками отдела банков и международных финансовых организаций Кабинета Министров Туркменистана.

С февраля 2011 г.  - Начальник управления финансового мониторинга Министерства финансов Туркменистан.

Взаимодействие с ЕАГ

Туркменистан вошел в состав Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в июне 2010 г. решением 12-го Пленарного заседания.

Ранее с декабря 2007 г. Туркменистан имел статус наблюдателя.

Членство в ЕАГ открыло Туркменистану возможности для активного участия в работе ФАТФ (FATF – Financial Action Task Force) и сотрудничества с другими странами и международными организациями в области противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Весной 2010 г. состоялась миссия высокого уровня ФАТФ – ЕАГ в Туркменистан с целью изучения состояния национальной системы ПОД/ФТ и выработки рекомендаций по ее развитию. В этой работе приняли участие эксперты из России, США, Китая и Швейцарии.

Взаимная оценка ЕАГ Туркменистана проходит в 2010–2011 гг.