Туркменистан

Политическое и экономическое устройство

Туркменистан – демократическое, правовое и светское государство, в котором государственное правление осуществляется в форме президентской республики. Крупные предприятия в сфере промышленности, энергетики, транспорта находятся в государственной собственности.

Туркменистан – экспортоориентированная страна. Располагая большими запасами природного газа (cвыше 16 трлн. куб. м) и нефти (1,5–2,0 млрд. т), государство выступает одним из важнейших экспортеров топливных ресурсов в Центральной Азии.

Основу банковской системы Туркменистана составляют 4 государственных банка – Внешэкономбанк, Туркменистан, Туркменбаши, Дайханбанк. Национальная валюта Туркменистана – манат.

Национальная система ПОД/ФТ

28 мая 2009 г. в Туркменистане был принят Закон «О противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма» (редакция 2015 г.) и ряд поправок в законодательство. С того момента проведен перечень мероприятий по гармонизации законодательства в соответствии с международными стандартами.

В частности, в мае 2010 г. Туркменистан принял новые поправки в Уголовный кодекс для приведения его в соответствие с требованиями Венской и Палермской конвенций. Согласно рекомендациям ФАТФ была также введена статья об уголовной ответственности за финансирование терроризма.

15 января 2010 г. создано подразделение финансовой разведки – Управление финансового мониторинга при Министерстве финансов Туркменистана. Это ПФР административного типа.

Цель деятельности Управления финансового мониторинга – обеспечение правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и связанным с ними преступлениям.

Управление возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от нее министром финансов Туркменистана по согласованию с Кабинетом министров Туркменистана. 

Взаимодействие с ЕАГ

Туркменистан вошел в состав Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в июне 2010 г. решением 12-го Пленарного заседания.

Ранее с декабря 2007 г. Туркменистан имел статус наблюдателя.

Членство в ЕАГ открыло Туркменистану возможности для активного участия в работе ФАТФ (FATF – Financial Action Task Force) и сотрудничества с другими странами и международными организациями в области противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Весной 2010 г. состоялась миссия высокого уровня ФАТФ – ЕАГ в Туркменистан с целью изучения состояния национальной системы ПОД/ФТ и выработки рекомендаций по ее развитию. В этой работе приняли участие эксперты из России, США, Китая и Швейцарии.

Взаимная оценка ЕАГ Туркменистана прошла в 2010–2011 гг.

В 2013 г. в Туркменистане состоялось 19-е Пленарное заседание ЕАГ.

Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

22.11.2017
В г. Москва на 27-м Пленарном заседании ЕАГ рассматривается отчет КР о результатах взаимной оценки в сфере ПОД/ФТ Кыргызская Республика, в рамках принятых на себя международных обязательств, принимает участие в программах взаимной оценки со стороны ЕАГ.
22.11.2017
24-го ноября 2017 года в г. Москва будет проходит второй день Пленарного заседания ЕАГ по рассмотрению соответствия Национальной системы ПЛПД/ФТ международным стандартам 24-го ноября 2017 года в г. Москва будет проходит второй день Пленарного заседания ЕАГ. Открытие обсуждения по отчету взаимной оценки Кыргызстана начнет Председатель ЕАГ Чиханчин Ю.А.
16.11.2017
Визит КТК в Туркменистан завершил первый раунд оценки в Центральной Азии Завершив свой оценочный визит в Туркменистан от имени Контртеррористического комитета, ИДКТК завершил первый раунд оценочных и последующих визитов в государства-члены Центральной Азии.
Все публикации