Консультации с частным сектором

ЕАГ проводит консультации с институтами частного сектора региона (кредитными и иными финансовыми и нефинансовыми организациями, осуществляющими операции с денежными средствами) по вопросам практического применения международных стандартов ФАТФ в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (Рекомендаций ФАТФ).

В ходе консультаций анализируются тенденции развития международной и региональных систем ПОД/ФТ, ключевые риски и методологии управления ими. Обсуждаются результаты типологических исследований, проводимых экспертами ЕАГ.

Консультативные форумы – это диалог между надзорными и регулирующими органами и институтами частного сектора. По результатам мероприятий формируются практические рекомендации, которые позволяют минимизировать риски вовлечения финансовых и нефинансовых учреждений в преступные схемы, а также повысить эффективность надзора в сфере ПОД/ФТ.

Прошедшие консультации с частным сектором:

14 июня 2011 г. - Консультативный форум "Обновление стандартов ФАТФ: На пути к прозрачности глобальной финансовой системы и безопасности национальных экономик".

• Программа консультативного форума
• Рекомендации по итогам консультативного форума

31 мая 2010 г. – Консультативный форум Казахстана и России «Проблемы финансовой безопасности деятельности частного сектора и лучшие практики применения международных стандартов в области ПОД/ФТ».

• Рекомендации по итогам консультативного форума

8 июня 2009 г. – трехсторонние консультации с частным сектором России, Индии и Китая в рамках 10-го Пленарного заседания ЕАГ в г. Санкт-Петербурге (Россия). 

• Рекомендации по итогам консультаций

16 декабря 2008 г. – Семинар по консультациям ЕАГ с частным сектором.

• Рекомендации по итогам семинара 
  

25–26 октября 2007 г. – Cеминар по консультациям ЕАГ с частным сектором. 

12 декабря 2006 г. –  Семинар по консультациям ЕАГ с частным сектором.