Эксперты

Корчагин Олег Николаевич
Корчагин Олег Николаевич Федеральное казенное учреждение Научно-исследовательский центр Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФКУ НИЦ ФСКН России), заместитель начальника ФКУ НИЦ ФСКН России по проектным и правовым вопросам.
Нечаев Владимир Павлович
Нечаев Владимир Павлович Президент ФАТФ в 2013 - 2014 гг.
Фещенко Алексей Юрьевич
Фещенко Алексей Юрьевич Заместитель Председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины
Небываев Игорь Владимирович
Небываев Игорь Владимирович

Совет Европы, Отдел борьбы с экономическими преступлениями

Эксперт по международным вопросам в сфере ПОД/ФТ

Мортен Крик (Morten Kjell Kriek)
Мортен Крик (Morten Kjell Kriek) Генеральный директор CHERRY GROUP LTD СНГ
Клаудио Стролиго (Klaudijo Stroligo)
Клаудио Стролиго (Klaudijo Stroligo) Специалист Главного финансового отдела Всемирного банка
Малхасян Армен Араратович
Малхасян Армен Араратович Руководитель отдела регулярного мониторинга, Комплаенс по борьбе с финансовой преступностью HSBC Private Bank Switzerland
Достов Виктор Леонидович
Достов Виктор Леонидович Председатель Совета Ассоциации «Электронные деньги»
  1 | 2 |3 |4 |5 |6 |  >>     [ 6 ]
Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

14.12.2017
Представители Комитета госконтроля вручили призы лауреатам международного конкурса рисунка «Дети против терроризма» Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут и начальник управления инпекционно- кадровой работы Комитета госконтроля Игорь Сергеев вручили призы и дипломы ученикам Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» (г.Минск), которые стали призерами (2 и 3 место) и лауреатами конкурса рисунка «Дети против терроризма».
13.12.2017
Финансовая разведка и руководители комплаенс-служб комбанков Кыргызстана приняли участие в выездном круглом столе в г. Москва на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» 05 декабря 2017 г. представители Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, коммерческих банков Кыргызской Республики (ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк») приняли участие в круглом столе на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга в г. Москва при поддержке Росфинмониторинга РФ.
05.12.2017
С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН.
Все публикации