Эксперты
Понаморенко Владислав Евгеньевич
Заместитель декана Факультета таможенного дела ГКОУ ВПО «Российская таможенная академия»
Нечаев Владимир Павлович
Председатель MONEYVAL
Фещенко Алексей Юрьевич
Заместитель Председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины
Небываев Игорь Владимирович
Совет Европы, Отдел борьбы с экономическими преступлениями
Эксперт по международным вопросам в сфере ПОД/ФТ
Мортен Крик (Morten Kjell Kriek)
Генеральный директор CHERRY GROUP LTD СНГ
Клаудио Стролиго (Klaudijo Stroligo)
Специалист Главного финансового отдела Всемирного банка
Малхасян Армен Араратович
Вице-Президент Ренессанс Капитал, Региональный руководитель по финансовым преступлениям – СНГ
Новиков Денис Вячеславович
Начальник отдела мониторинга системы внутреннего контроля Службы внутреннего контроля ОАО "Россельхозбанк"
Бюллетень ЕАГ
В прессе
14.03.2012
Изменены международные стандарты в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
Делегация Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля во главе с директором Александром Максименко приняла участие в составе делегации Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
05.03.2012
FATF приняла новые рекомендации в сфере противодействия легализации преступных доходов
На очередном пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF/ФАТФ) утверждена новая редакция рекомендаций, являющихся международным стандартом в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, а теперь и противодействию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ).