Лучшие практики

Лучшие практики применения Рекомендаций ФАТФ в борьбе с коррупцией

(октябрь 2013 г.)

 

 

 

 

Международный передовой опыт. Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма (Рекомендация 8)

(июнь 2013 г.)

 

 

 

Международный передовой опыт. Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма (Рекомендация 6)

(июнь 2013 г.)

 

 

 

Международный передовой опыт - Реализация резолюций СБ ООН по ФРОМУ

(июнь 2013 г.)

 

 

 

 

Передовая практика в области конфискации (Рекомендации 4 и 38) и база для проводимой работы по возврату активов

(октябрь 2012 г.)

 

 

 

 

Передовая практика: Смягчение последствий программ налоговой амнистии для политики в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

(октябрь 2012 г.)

 

 

 

 

Передовой международный опыт по замораживанию активов террористических организаций

(июнь 2009 г.)

 

 

 

 

Лучшие практики противодействия отмыванию денег через торговлю

 (июнь 2008 г.)

 

 

 

 

Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

14.12.2017
Представители Комитета госконтроля вручили призы лауреатам международного конкурса рисунка «Дети против терроризма» Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут и начальник управления инпекционно- кадровой работы Комитета госконтроля Игорь Сергеев вручили призы и дипломы ученикам Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» (г.Минск), которые стали призерами (2 и 3 место) и лауреатами конкурса рисунка «Дети против терроризма».
13.12.2017
Финансовая разведка и руководители комплаенс-служб комбанков Кыргызстана приняли участие в выездном круглом столе в г. Москва на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» 05 декабря 2017 г. представители Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, коммерческих банков Кыргызской Республики (ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк») приняли участие в круглом столе на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга в г. Москва при поддержке Росфинмониторинга РФ.
05.12.2017
С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН.
Все публикации