Руководства ФАТФ

Криминализация финансирования терроризма (Рекомендация 5)

(октябрь 2016 г.)

 

 

 

 

Руководство ФАТФ. Корреспондентские Банковские отношения

(октябрь 2016 г.)

 

 

 

 

Руководство по риск-ориентированному подходу. Услуги по переводу денежных средств и ценностей

(февраль 2016 г.)

 

 

 

 

Руководство ФАТФ. Данные и статистика в сфере ПОД/ФТ

(октябрь 2015 г.)

 

 

 

 

Руководство по применению риск-ориентированного подхода. Виртуальные валюты

(июнь 2015)

 

 

 

 

Руководство по применению риск-ориентированного подхода. Эффективная надзорная и правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ, и правоохранительных органов

(октябрь 2015 г.)

 

 

 

Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода для банковского сектора

(октябрь 2014 г.)

 

 

 

 

Руководство ФАТФ. Прозрачность и бенефициарная собственность (Рекомендации 24 и 25)

(октябрь 2014 г.)

 

 

 

 

Руководство ФАТФ. Реализация финансовых положений резолюций СБ ООН о противодействии распространению оружия массового уничтожения

(июнь 2013)

 

 

 

Руководство по применению риск-ориентированного подхода. Предоплаченные карты, мобильные платежи и онлайн платежи

(июнь 2013 г.)

 

 

 

 

 

Руководство ФАТФ. Публичные должностные лица (рекомендации 12 и 22)

(июнь 2013 г.)

 

 

 

 

Руководящие указания ФАТФ по оценке рисков ОД/ФТ на национальном уровне

(февраль 2013 г.)

 

 

 

 

Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы

(июль 2012 г.)

 

 

 

 

Руководство по применению подхода, основанного на оценке рисков, для сектора страхования жизни

 (октябрь 2009 г.)

 

 

 

 

Руководство по применению подхода, основанного на оценке рисков, в секторе обслуживания денежных операций

 (июль 2009)

 

 

 

Руководство для стран и экспертов по проведению оценок и взаимных оценок по ПОД/ФТ

(2009 г.)

 

 

 

 

Рекомендации для казино, руководство по применению подхода, основанного на оценке рисков

(октябрь 2008 г.)

 

 

 

 

Рекомендации по применению подхода, основанного на оценке риска, для специалистов в области права

(октябрь 2008 г.)

 

 

 

 

Руководство по применению подхода, основанного на оценке риска, для провайдеров услуг траста и компаний (провайдеров УТК)

(июнь 2008 г.) 

 

 

 

Руководство по применению подхода, основанного на оценке риска агентами по операциям с недвижимостью

 (июнь 2008 г.)

 

 

 

 

Руководство по применению подхода, основанного на оценке риска, для бухгалтеров

 (июнь 2008 г.)

 

 

 

 

Руководство по применению подхода, основанного на оценке риска, для торговцев драгоценными металлами и камнями

 (июнь 2008 г.)

 

 

 

Руководство по  применению подхода на основе оценки рисков в сфере ПОД / ФТ. Принципы и процедуры

 (июнь 2007)

 

 

 

 

Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

14.12.2017
Представители Комитета госконтроля вручили призы лауреатам международного конкурса рисунка «Дети против терроризма» Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут и начальник управления инпекционно- кадровой работы Комитета госконтроля Игорь Сергеев вручили призы и дипломы ученикам Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» (г.Минск), которые стали призерами (2 и 3 место) и лауреатами конкурса рисунка «Дети против терроризма».
13.12.2017
Финансовая разведка и руководители комплаенс-служб комбанков Кыргызстана приняли участие в выездном круглом столе в г. Москва на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» 05 декабря 2017 г. представители Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, коммерческих банков Кыргызской Республики (ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк») приняли участие в круглом столе на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга в г. Москва при поддержке Росфинмониторинга РФ.
05.12.2017
С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН.
Все публикации