Рекомендации, методология и принципы высокого уровня

Консолидированные процессы и процедуры проведения взаимных оценок и последующего мониторинга "Универсальные процедуры"

(февраль 2017 г.)

 

 

 

 

Принципы и задачи высокого уровня ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ

(октябрь 2012 г.)

 

 

 

 

 
(февраль 2012 г. - с обновлением Рекомендаций 5 и 8)
 
 
 
 
 
 

 

 
(февраль 2013 г. - с изменениями от февраля 2017 г.)
 
 
 
 
 

 

 

Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ

(февраль 2013 г.) 

 Новая версия документа находится выше

 

 

 

Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения - РЕКОМЕНДАЦИИ ФАТФ

(Февраль 2012 г.)

 Новая версия документа находится выше

 

 

Информационный материал о разъяснении использования Рекомендаций ФАТФ в борьбе с коррупцией

(2010 г.)

 

 

 

 

Внесение изменений в 40 9 Рекомендаций - подготовка к 4 раунду взаимных оценок

(2010 г.)

 

 

 

 

Методология оценки соответствия 40 Рекомендациям и 9 Специальным рекомендациям ФАТФ

(2004 г., дополнена и обновлена в 2009 г.)

 

 

 

 

40 рекомендаций ФАТФ

(2003 г., включая изменения 2004 г.)

 

 

 

 

 9 Специальных рекомендаций ФАТФ

(2003 г.)

 

 

 

Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

14.12.2017
Представители Комитета госконтроля вручили призы лауреатам международного конкурса рисунка «Дети против терроризма» Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут и начальник управления инпекционно- кадровой работы Комитета госконтроля Игорь Сергеев вручили призы и дипломы ученикам Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» (г.Минск), которые стали призерами (2 и 3 место) и лауреатами конкурса рисунка «Дети против терроризма».
13.12.2017
Финансовая разведка и руководители комплаенс-служб комбанков Кыргызстана приняли участие в выездном круглом столе в г. Москва на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» 05 декабря 2017 г. представители Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, коммерческих банков Кыргызской Республики (ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк») приняли участие в круглом столе на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга в г. Москва при поддержке Росфинмониторинга РФ.
05.12.2017
С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН.
Все публикации