Ведущиеся исследования

Ведущиеся исследования

Название исследования (согласно повестке последнего заседания РГТИП)

Окончание исследования

Руководитель исследования

Участие государств-членов ЕАГ

(данные на 25 мая 2016 год)

Информация представлена

Информация ожидается

 

Типологии вывода активов кредитных организаций и отмывание преступных доходов

 

Ноябрь 2016

Российская Федерация

 

 

 

Структурный анализ финансовых потоков, связанных с обналичиванием, направленных на совершение правонарушений и отмывание преступных доходов

 

Май 2017

Республика Казахстан

 

 

 

Типологии совершения коррупционных преступлений и отмывание преступных доходов

 

Ноябрь 2016

Российская Федерация

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан

Индия,

Китай 

 

Отмывание преступных доходов от деятельности финансовых пирамид

 

Май 2016

Республика Таджикистан

Беларусь, Россия, Таджикистан, Туркменистан 

Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан,

Узбекистан 

 
Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

14.12.2017
Представители Комитета госконтроля вручили призы лауреатам международного конкурса рисунка «Дети против терроризма» Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут и начальник управления инпекционно- кадровой работы Комитета госконтроля Игорь Сергеев вручили призы и дипломы ученикам Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» (г.Минск), которые стали призерами (2 и 3 место) и лауреатами конкурса рисунка «Дети против терроризма».
13.12.2017
Финансовая разведка и руководители комплаенс-служб комбанков Кыргызстана приняли участие в выездном круглом столе в г. Москва на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» 05 декабря 2017 г. представители Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, коммерческих банков Кыргызской Республики (ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк») приняли участие в круглом столе на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга в г. Москва при поддержке Росфинмониторинга РФ.
05.12.2017
С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН.
Все публикации