В Милане состоялись очередные консультации с частным сектором ФАТФ
23.12.2011
5-6 декабря 2011 г. в г. Милан (Италия) состоялся Консультативный форум ФАТФ, на котором были представлены основные финансовые институты: кредитные организации, ассоциации страховщиков и профессиональных участников рынка ценных бумаг, УНФПП: адвокаты, нотариусы, бухгалтеры и аудиторы, а также неправительственные организации: «Transparency International» и «Global Witness». В консультациях в составе делегации России приняли участие представители Евразийской группы
В ходе мероприятия обсуждались вопросы, связанные с новой редакцией Рекомендаций ФАТФ, принятие которой намечено на февраль 2012 года. В частности, значительное внимание участников мероприятия было посвящено изменениям редакции Рекомендации 6 (политически значимые лица), применению частным сектором методов риск-ориентированного подхода, проблематике бенефициарных собственников в разрезе Рекомендаций 5 и 33, а также предстоящим изменениям редакций Рекомендаций 9, 4 и 15 и Специальных Рекомендаций III, VII и X.Бюллетень ЕАГ
В прессе
15.05.2012
День открытых дверей для будущих финансовых разведчиков
10 мая 2012 в Международном учебно-методическом центре по финансовому мониторингу прошел День открытых дверей, который стал традиционной встречей студентов из государств Евразийской группы, обучающихся в Институте финансовой и экономической безопасности ИФЭБ, с руководителями и специалистами финансовых разведок Беларуси, Казахстана и России. Представители Беларуси и Казахстана участвовали во встрече в режиме видеоконференцсвязи.
01.05.2012
Представители Секретариата ЕАГ приняли участие в 15-м пленарном заседании МЕНАФАТФ
В период с 26 по 30 апреля в г. Джидда, Королевство Саудовской Аравии прошли заседания рабочих групп, 5-й Форум Подразделений финансовых разведок и 15-е Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) в котором принял участие представитель Секретариата ЕАГ.
01.05.2012
Секретариат ЕАГ принял участие в семинаре АТГ по новой редакции стандартов ФАТФ в Малайзии
25-27 апреля с.г. в г. Куала-Лумпур (Малайзия) при поддержке Банка Негара состоялся семинар по обновленным стандартам ФАТФ, организованный Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ). В мероприятии приняли участие более 110 делегатов из 29 юрисдикций и 4 организаций, в том числе и ЕАГ.