Подведены итоги совместного семинара по типологиям ЕАГ/МАНИВЭЛ

Подведены итоги совместного семинара по типологиям ЕАГ/МАНИВЭЛ
Совместный семинар, в ходе которого представители государств-членов обеих региональных групп по типу ФАТФ и международные эксперты обсудили вопросы противодействия киберпреступности, завершился 10 ноября в Москве.
В нем приняли участие представители подразделений финансовой разведки (ПФР) государств-членов ЕАГ и МАНИВЭЛ, правоохранительных и надзорных органов, а также институтов частного сектора, включая финансовые организации, провайдеров интернет-платежей и специалистов в области компьютерной безопасности.

Семинар был посвящен проблемам противодействия криминальным денежным потокам в сети Интернет, выявлению и минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма с помощью современных интернет-технологий и новых методов платежей, а также вопросам регулирования электронных денег. Эти проблемы изучаются в рамках совместных типологических исследований, проводимых на площадке ЕАГ и МАНИВЭЛ.

Председатель МАНИВЭЛ Владимир Нечаев отметил, что по итогам семинара возможно предложить рекомендации для правоохранительных и надзорных органов, а также финансовых и нефинансовых организаций по совершенствованию процедур выявления подозрительных операций, совершаемых с помощью электронных технологий.

«Эксперты, выступавшие на семинаре, ясно показали, насколько широко преступным миром используются новейшие электронные технологии, – подчеркнул Владимир Нечаев. – Особые проблемы вызывает тот факт, что электронная преступность не имеет границ. Очень трудно определить, где находится сервер. Мы говорим о том, как пресечь деятельность, к примеру, подпольных электронных казино. Но сервер может находиться в той стране,
где эти казино разрешены. Прошедший семинар резюмирует типологический опыт, полученный в разных странах мира, и позволяет формулировать приоритеты международного сотрудничества в целях ПОД/ФТ».

Среди наиболее уязвимых мест новых методов платежей и рисков их использования в целях отмывания денег и финансирования терроризма участники семинара отметили следующие факторы:

  • большие скорости трансграничного перемещения денежных средств в значительных объемах;
  • анонимность платежей и «бесконтактность» осуществляемых транзакций;
  • недостаточность регулирования сферы интернет-платежей.

В числе приоритетов противодействия электронным преступлениям участники выделили необходимость совершенствования правового регулирования сферы интернет-платежей, развитие взаимодействия правоохранительных и надзорных органов с провайдерами интернет-услуг, а также совершенствование способов идентификации клиентов и выявления подозрительных операций.

Для минимизации рисков использования электронных платежей в преступных целях эксперты также рекомендуют введение пороговых сумм электронных переводов, отказ от проведения электронных платежей без указания их назначения, установление требований о предоставлении сведений по совершенным операциям в ПФР, лицензирование деятельности систем электронных денег и др.

Результаты типологических исследований, проводимых ЕАГ и МАНИВЭЛ, будут представлены на утверждение Пленарными заседаниями этих региональных групп в декабре и опубликованы по их итогам.

 

Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

11.07.2017
Лидеры «Большой двадцатки» выпустили подробное заявление о противодействии терроризму Париж, 10 июля 2017 г. Лидеры G20 на саммите в Гамбурге 7-8 июля заявили о своей решимости бороться с финансированием терроризма. ФАТФ сообщил «Группе двадцати» о своих постоянных усилиях в этой области
10.07.2017
Президент ФАТФ Г-н Сантьяго Отаменди (Santiago Otamendi), Арегнтина, занял пост Президента ФАТФ с 1 июля 2017 года. Он стал преемником г-на Хуана Мануэля Вега-Серрано (Juan Manuel Vega-Serrano), Испания
07.07.2017
Заявление Сопредседателей - 24-е Пленарное заседание Группы Финансового Развития «Эгмонт» Со 2 по 7 июля 2017 года в Макао, Специальном административном районе Китая, прошло 24-ое пленарное заседание группы финансового развития «Эгмонт» (ПФР)
Все публикации