На Форуме Экспертного сообщества ЕАГ открылась ветка дискуссии на тему «Разработка методики применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ в финансовых организациях»

На Форуме Экспертного сообщества ЕАГ открылась ветка дискуссии на тему «Разработка методики применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ в финансовых организациях»
Дискуссия проходит в рамках проводимого ЕАГ исследования основной целью которого является разработка методологии применения риск-ориентированного подхода для банковского сектора и для небанковских институтов финансового сектора.
Для этого необходимо разработать соответствующие политики, методики, средства контроля и предотвращения выявленных угроз. Приглашаем экспертов - участников форума выразить свою точку зрения в отношении подходов к применению риск-ориентированного подхода. Приветствуется максимальное число мнений и различные позиции экспертов.
Авторизация

Календарь событий

21.05.2012 - 25.05.2012
Пленарная неделя ЕАГ, Москва (Россия)
Все события

Бюллетень ЕАГ

В прессе

15.05.2012
День открытых дверей для будущих финансовых разведчиков 10 мая 2012 в Международном учебно-методическом центре по финансовому мониторингу прошел День открытых дверей, который стал традиционной встречей студентов из государств Евразийской группы, обучающихся в Институте финансовой и экономической безопасности ИФЭБ, с руководителями и специалистами финансовых разведок Беларуси, Казахстана и России. Представители Беларуси и Казахстана участвовали во встрече в режиме видеоконференцсвязи.
01.05.2012
Представители Секретариата ЕАГ приняли участие в 15-м пленарном заседании МЕНАФАТФ В период с 26 по 30 апреля в г. Джидда, Королевство Саудовской Аравии прошли заседания рабочих групп, 5-й Форум Подразделений финансовых разведок и 15-е  Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) в котором принял участие представитель Секретариата ЕАГ.
01.05.2012
Секретариат ЕАГ принял участие в семинаре АТГ по новой редакции стандартов ФАТФ в Малайзии 25-27 апреля с.г. в г. Куала-Лумпур (Малайзия) при поддержке Банка Негара состоялся семинар по обновленным стандартам ФАТФ, организованный Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ). В мероприятии приняли участие более 110 делегатов из 29 юрисдикций и 4 организаций, в том числе и ЕАГ.
Все публикации