Каталог отчетов о взаимных оценках государств-членов ЕАГ
Одним из наиболее важных элементов проведения взаимных оценок и принятия дальнейших мер (на основе результатов взаимных оценок) по приведению национальных систем ПОД/ФТ в соответствие с общепризнанными международными стандартами является взаимный обмен отчетами о проведенных оценках и публикация этих отчетов на сайтах международных организаций либо региональных групп по типу ФАТФ – организаций и структур, которые осуществляли оценку, – что обеспечивает необходимую прозрачность организаций.
В соответствии с решением Пленарного заседания ЕАГ полные отчеты ЕАГ о взаимных оценках будут публиковаться на сайте ЕАГ автоматически.
Отчеты о взаимных оценках государств-членов ЕАГ:
Республика Беларусь
- Отчет МВФ о подробной оценке режима БОД/ПФТ Беларуси - 2004
- Отчет взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2008
- Дополнение № 1 к Отчету взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2008
- Дополнение № 2 к Отчету взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2008
- Первый отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ - 2008
- Второй отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ - 2010
Республика Казахстан
- Отчет взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2011
- Дополнение № 1 к Отчету взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2011
- Дополнение № 2 к Отчету взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2011
Китайская Народная Республика
- Первый отчет взаимной оценки/подробной оценки по ПОД/ФТ - 2007
- Дополнение № 1 к Первому отчету взаимной оценки/подробной оценки по ПОД/ФТ - 2007
- Дополнение № 2 к Первому отчету взаимной оценки/подробной оценки по ПОД/ФТ - 2007
- Выдержка из протокола 7-го Пленарного заседания по обсуждению отчета о взаимной оценке Китая
- Первый отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ФАТФ/ЕАГ - 2007
- Третий отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ФАТФ/ЕАГ - 2007
- Четвертый отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ФАТФ/ЕАГ - 2007
- Пятый отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ФАТФ/ЕАГ - 2010
Кыргызская Республика
- Первый отчет взаимной оценки/подробной оценки по ПОД/ФТ - 2007
- Дополнение № 1 к Первому отчету взаимной оценки/подробной оценки по ПОД/ФТ - 2007
- Дополнение № 2 к Первому отчету взаимной оценки/подробной оценки по ПОД/ФТ - 2007
- Первый отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ - 2007
- Второй отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ - 2007
- Третий отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ - 2007
- Четвертый отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ - 2007
- Пятый отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ - 2010
Российская Федерация
- Отчет взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2008
- Дополнение № 1 к Отчету взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2008
- Дополнение № 2 к Отчету взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2008
- Выдержка из протокола 8-го Пленарного заседания по обсуждению отчета о взаимной оценке России
- Первый отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ - 2008
- Второй отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ - 2010
Республика Таджикистан
- Пятый отчёт о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ
- Отчет взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2008
- Дополнение № 1 к Отчету взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2008
- Дополнение № 2 к Отчету взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2008
- Второй отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ - 2008
- Третий отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ - 2010
Четвертый отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ - 2010
Туркменистан
- Первый отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ - 2011
- Отчет взаимной оценки По противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма- 2011
Республика Узбекистан
- Отчет взаимной оценки по ПОД/ФТ - 2010
- Первый отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ - 2010
Бюллетень ЕАГ
В прессе
14.03.2012
Изменены международные стандарты в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
Делегация Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля во главе с директором Александром Максименко приняла участие в составе делегации Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
05.03.2012
FATF приняла новые рекомендации в сфере противодействия легализации преступных доходов
На очередном пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF/ФАТФ) утверждена новая редакция рекомендаций, являющихся международным стандартом в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, а теперь и противодействию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ).