Законодательство Туркменистана
Законы Туркменистана
- Закон Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Уголовный кодекс Туркменистана (выдержки)
- Кодекс Туркменской ССР об административных правонарушениях от 17 декабря 1984 г.
- Закон Туркменистана о борьбе с терроризмом от 15 августа 2003 г.
- Закон Туркменистана от 25 марта 2011 г. № 167-IV "О Центральном банке Туркменистана"
Постановления Президента Туркменистана
Нормативные правовые акты Министерства финансов Туркменистана
- Приказ Министра финансов Туркменистана «Об утверждении Порядка сбора, анализа соответствующих информации для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Управлением финансового мониторинга Министерства финансов Туркменистана и в результате их обнаружения достаточных оснований свидетельствующих о связи с легализацией доходов полученных преступным путем или финансированием терроризма и передачи соответствующие сведения и документы в правоохранительные органы в соответствии со своими полномочиями»
- Приказ Министра финансов Туркменистана «Об установлении пороговой суммы сделок и операций в иностранной или национальной валюте для обязательного контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»
- Приказ Министра финансов Туркменистана «Порядок предоставления необходимых сведений для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическими и физическими лицами по требованию Министерства финансов Туркменистана»
- Примерный перечень признаков подозрительных сделок и/или операций (Приложение к Порядку предоставления необходимых сведений для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическими и физическими лицами по требованию Министерства финансов Туркменистана, утвержденного приказом Министра финансов Туркменистана)
- Приказ Министра финансов Туркменистана «Об утверждении Положения о приостановлении проведения сделок и операции с денежными средствами или иным имуществом по указанию Министерства финансов Туркменистана»
- Приказ Министра финансов Туркменистана «Положение о получении необходимых сведений и документов от субъектов финансового мониторинга по требованию Министерства финансов Туркменистана с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»
Бюллетень ЕАГ
В прессе
14.03.2012
Изменены международные стандарты в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
Делегация Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля во главе с директором Александром Максименко приняла участие в составе делегации Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
05.03.2012
FATF приняла новые рекомендации в сфере противодействия легализации преступных доходов
На очередном пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF/ФАТФ) утверждена новая редакция рекомендаций, являющихся международным стандартом в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, а теперь и противодействию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ).