Законодательство Республики Таджикистан
Законы Республики Таджикистан
- Закон Республики Таджикистан от 25 марта 2011 г. № 684 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Закон Республики Таджикистан от 14 декабря 1996 г. № 383 «О Национальном банке Таджикистана»
- Закон Республики Таджикистан от 19 мая 2009 г. № 524 «О банковской деятельности»
- Закон Республики Таджикистан от 12 января 2010 г. № 588 «О государственной статистике»
- Уголовный кодекс Республики Таджикистан
- Закон Республики Таджикистан от 25 февраля 2010 г. № 596 "Об амнистии граждан и юридических лиц Республики Таджикистан в связи с легализацией ими некоторых денежных средств"
- Закон Республики Таджикистан от 16 мая 2007 г. № 271 "Об амнистии граждан и юридических лиц Республики Таджикистан в связи с легализацией имущества"
Указы Президента Республики Таджикистан
Документы Национального банка Таджикистана
- Постановление Правления Национального банка Таджикистана от 15 февраля 2010 г. № 33 «О создании Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана»
- Положение «О Департаменте финансового мониторинга Национального банка Таджикистана», утвержденное решением Совета Национального банка Таджикистана от 28 марта 2011 г.№ 31
- Структура Департамента финансового мониторинга, утвержденная Постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 15 февраля 2010 г. № 33 «О создании Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана»
- Рекомендации по ПОД/ФТ для кредитных организаций
- Реестр признаков подозрительных операций и сделок, утвержденный Постановлением Правления Национального банка Таджикистана от № 87 от 28 апреля 2011 г.
- Постановление Правления Национального банка Таджикистана от 20 мая 2011 г. № 93 "Правила совершения сделок и операций с субъектами оффшорных зон"
- Решение Правления Национального банка Таджикистана от 20 июня 2011 г. № 121 "Рекомендации по выявлению и представлению подозрительных сделок при оценке риска"
- Рекомендации об идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), утвержденные Правлением Национального Банка Таджикистана от 14 октября 2011 г., № 199
Бюллетень ЕАГ
В прессе
14.03.2012
Изменены международные стандарты в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
Делегация Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля во главе с директором Александром Максименко приняла участие в составе делегации Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
05.03.2012
FATF приняла новые рекомендации в сфере противодействия легализации преступных доходов
На очередном пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF/ФАТФ) утверждена новая редакция рекомендаций, являющихся международным стандартом в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, а теперь и противодействию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ).