Законодательство Кыргызстана

Законы Кыргызской Республики

• Закон Кыргызской Республики от 31 июля 2006 г. № 135 «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»
• Кодекс об административных правонарушениях Кыргызской Республики
• Уголовный кодекс Кыргызской Республики
• Закон Кыргызской Республики от 27 июля 2009 г. № 254 "О легализации имущества, незаявленных налоговых и таможенных обязательств"

Указы и распоряжения Президента Кыргызской Республики

• Указ Президента Кыргызской республики от 19 февраля 2010 г. № 58 «О Государственной службе финансовой разведки Кыргызской Республики»
• Указ Президента Кыргызской Республики от 29 декабря 2005 г. № 655 «О вопросах Службы финансовой разведки Кыргызской Республики»
• Положение о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, утвержденное распоряжением Президента Кыргызской Республики от 26 июня 2006 года N 245

Постановления Правительства Кыргызской Республики

• Постановление Правительства Кыргызской Республики от 12 февраля 2010 года № 95 «Об утверждении Положения о порядке формирования перечня физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности (финансировании терроризма или экстремизма) и доведения его до сведения лиц, представляющих сведения
• Постановление Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135 «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»
• Положение об общих требованиях к правилам внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем
• Положение об идентификации и верификации клиента и бенефициарного  собственника (выгодоприобретателя) в целях противодействия терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
• Положение о порядке предоставления Государственной службе финансовой Разведки Кыргызской Республики информации и документов государственными органами Кыргызской Республики и лицами, представляющими сведения
• Положение о предоставлении и рассмотрении обобщенного материала
• Положение о порядке замораживания операций (сделок) с денежными средствами или имуществом

Нормативные правовые документы Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики

• Приказ Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики от 01 марта 2012 г. № 18/П  "О внесении изменений в приказ ГСФР КР от 30 марта 2010 г. № 13/П «О выполнении постановления Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»
• Приказ Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики от 30 июня 2011 г. № 52/п "О внесении изменений в приказ Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (изменения к Приложению № 3 к Приказу)
• Приказ Службы финансовой разведки Кыргызской Республики № 56/П от 12 октября 2009 г. «Временный перечень внутренних и внешних операций (сделок), осуществляемых банками и иными финансово-кредитными учреждениями, имеющими право открытия и ведения банковских счетов (вкладов) и не подлежащие обязательному контролю»
• Приказ Службы финансовой разведки Кыргызской Республики от 01 августа 2007 г. № 54/П «Об утверждении Положения о приостановлении сделок и операций с денежными средствами или иным имуществом»
• Приказ Службы финансовой разведки Кыргызской Республики от 19 июля 2007 г. № 52/П «Об утверждении Положения “О порядке представления в Службу финансовой разведки Кыргызской Республики информации, предусмотренной Законом Кыргызской Республики от 31 июля 2006 г. № 135 «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»
• Приказ Службы финансовой разведки Кыргызской Республики от 29 января 2007 г. № 15/П «Об утверждении Положения «О внутреннем контроле, обязательном для осуществления лицами, предоставляющими сведения в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»
• Приказ Государственной службы Финансовой разведки Кыргызской Республики от 26 июля 2010 года № 30/П «О внесении изменений в приказ Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики от 30 марта 2010 года № 13/П «О выполнении Постановления Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»
• Приказ Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики от 30 марта 2010 г. № 13/П «О выполнении постановления Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» Приложения 1 - 20 к Приказу ГСФР КР от 30 марта 2010 г. №

Документы Национального банка Кыргызской Республики

• Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики от 29 декабря 2010 года № 96/2 «Об утверждении новой редакции Положения «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»
• Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики от 14 февраля 2007 года № 7/2 "Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к системе внутреннего контроля в микрофинансовых организациях и кредитных союзах в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
• Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики от 30 июня 2010 года № 52/5 "Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Документы Службы надзора и регулирования финансового рынка

• Постановление Службы надзора и регулирования финансового рынка Кыргызской Республики от 17 августа 2007 г. № 1-а "Об утверждении положений о внутреннем контроле, обязательном для осуществления профессиональными участниками рынка ценных бумаг и субъектами небанковских финансовых учреждений, представляющими сведения в целях противодействия ФТ/ОД"

Межведомственные документы

• Инструкция о предоставлении и рассмотрении обобщенных материалов, введенная в действие совместным Приказом Службы финансовой разведки Кыргызской Республики, Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, Финансовой полиции при Правительстве Кыргызской Республики, Государственного таможенного комитета Кыргызской Республики, Агентства Кыргызской Республики по контролю наркотиков от 09 июня 2008 г. № 38/П, 65, 639, 5-5/188, 43-П, 90