Законодательство Республики Беларусь
Законы Республики Беларусь
- Закон Республики Беларусь от 19 июля 2000 г. N 426-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» (в ред. от 14.06.2010 N 132-З)
- Кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь (выдержки)
- Уголовный кодекс Республики Беларусь
- Гражданский кодекс Республики Беларусь
- Указ Президента Республики Беларусь от 19 апреля 2006 г. № 259 О внесении дополнения и изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 408
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2006 г. N 336 «О порядке определения перечня участников финансовой операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности, либо нахождении под контролем лиц, участвующих в террористической деятельности, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции» (в ред. от 06.09.2010 N 1287)
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. N 352 «Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля» (в ред. от 21.09.2010 N 1356)
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2006 г. N 259 «О порядке определения перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, и порядке его опубликования» (в ред. от 21.09.2010 N 1355)
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. N 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю» (в ред. от 21.09.2010 N 1361)
- Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 28 июня 2006 г. № 33 «Об утверждении типовых правил внутреннего контроля, осуществляемого адвокатами, риэлтерскими организациями, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги»
- Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 5 июня 2006 г. № 27 «Об утверждении типовых правил внутреннего контроля, осуществляемого нотариусами»
- Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г. № 6 «Об утверждении типовых правил внутреннего контроля, осуществляемого организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере игорного бизнеса»
- Постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 30 марта 2006 года № 9 «Об утверждении типовых правил внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции, подлежащие особому контролю»
- Постановление Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 5 июня 2008 года № 27 «О порядке ведения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до государственных органов, контролирующих деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга»
- Постановление Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2006 года № 08/п «Об утверждении типовых правил внутреннего контроля для профессиональных участников рынка ценных бумаг»
- Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 12 мая 2006 г. № 1 «Об утверждении типовых правил внутреннего контроля документального фиксирования финансовых операций, подлежащих особому контролю, при осуществлении государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним»
- Постановление Правления Национального Банка Республики Беларусь от 28 февраля 2008 года № 34 «Об утверждении Инструкции об осуществлении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием террористической деятельности» (по состоянию на 26 июня 2009 года)
- Постановление Правления Национального Банка Республики Беларусь от 13 марта 2006 г. № 34 «Об утверждении Инструкции о порядке приостановления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями отдельных финансовых операций»
- Постановление Правления Национального Банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 года № 139 об утверждении инструкции об организации внутреннего контроля в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях (по состоянию на 18 июня 2008 года)
- Письмо Национального Банка Республики Беларусь от 3 апреля 2006 г. № 21-20/367 «О направлении Рекомендаций по организации внутреннего контроля в банках (небанковских кредитно-финансовых организациях) Республики Беларусь по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности»
Указы Президента Республики Беларусь
Постановления Совета Министров Республики Беларусь
Постановления министерств и ведомств Республики Беларусь
Документы Национального Банка Республики Беларусь
Бюллетень ЕАГ
В прессе
14.03.2012
Изменены международные стандарты в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
Делегация Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля во главе с директором Александром Максименко приняла участие в составе делегации Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
05.03.2012
FATF приняла новые рекомендации в сфере противодействия легализации преступных доходов
На очередном пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF/ФАТФ) утверждена новая редакция рекомендаций, являющихся международным стандартом в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, а теперь и противодействию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ).