Предупреждение о мошенничестве

Использование наименования ЕАГ в мошеннических целях
 
Наименование и логотип Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и в некоторых случаях имена и должности сотрудников Секретариата ЕАГ используются в мошеннических целях.
 
В различных мошеннических письмах, в том числе электронных, направляемых якобы от имени ЕАГ или связанных с ЕАГ лиц, запрашивается оплата комиссии за перевод денежных средств. Преступники, обманно заявляющие, что они из ЕАГ, требуют оплатить комиссию за вымышленные услуги, связанные с подтверждением происхождения денежных средств, и заявляют, что средства будут заблокированы в случае, если клиент не оплатит комиссию.
 
ЕАГ (и любые другие аналогичные международные структуры) не оказывают никакие подобные услуги, равно как не требуют оплатить комиссию и не имеют полномочий блокировать счета или издавать «сертификаты» соответствия требованиям по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, ЕАГ не имеет никаких региональных офисов, подразделений или сотрудников вне Секретариата, расположенного в городе Москве (Россия).
 
Обращаем внимание, что ЕАГ не является правоохранительным органом, и если вы получаете какие-либо мошеннические письма, в том числе по электронной почте, мы рекомендуем вам обращаться в местные правоохранительные органы.
Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

14.12.2017
Представители Комитета госконтроля вручили призы лауреатам международного конкурса рисунка «Дети против терроризма» Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут и начальник управления инпекционно- кадровой работы Комитета госконтроля Игорь Сергеев вручили призы и дипломы ученикам Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» (г.Минск), которые стали призерами (2 и 3 место) и лауреатами конкурса рисунка «Дети против терроризма».
13.12.2017
Финансовая разведка и руководители комплаенс-служб комбанков Кыргызстана приняли участие в выездном круглом столе в г. Москва на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» 05 декабря 2017 г. представители Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, коммерческих банков Кыргызской Республики (ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк») приняли участие в круглом столе на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга в г. Москва при поддержке Росфинмониторинга РФ.
05.12.2017
С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН.
Все публикации