Пленарные заседания ЕАГ

Работой Пленарных заседаний руководит Председатель ЕАГ.

На Пленарном заседании подводятся основные итоги деятельности Евразийской группы и обсуждаются ключевые достижения в области развития национальных режимов ПОД/ФТ.

В компетенцию Пленарного заседания входит принятие решения:

• об одобрении обращений государств евразийского региона для получения статуса члена ЕАГ;
• о предоставлении статуса наблюдателя в ЕАГ иным государствам, международным и региональным организациям, поддерживающим цели и задачи ЕАГ;
• об утверждении на ротационной основе заместителя Председателя ЕАГ;
• о создании Рабочих групп по отдельным направлениям деятельности ЕАГ;
• о подтверждении источников финансирования деятельности ЕАГ за исключением добровольных взносов государств-членов и наблюдателей группы;
• об утверждении планов работы ЕАГ;
• об изменении Вопросов компетенции ЕАГ.

  вверх

Рабочая группа по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП)

• осуществляет подготовку и проведение взаимных оценок соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств ЕАГ стандартам ФАТФ;
• ведет мониторинг устранения недостатков;
• разрабатывает рекомендации по совершенствованию национальных законодательств;
• координирует процессы обучения экспертов-оценщиков;
• взаимодействует с международными организациями; содействует в создании и развитии подразделений финансовой разведки.

Сопредседатели группы:

• Ливадный Павел Валерьевич (Российская Федерация);
• Лю Сян Минь (Китайская Народная Республика).

          вверх

Рабочая группа по типологиям (РГТИП)

• ведет исследования в области типологий преступных схем отмывания денег и финансирования терроризма, осуществляет выявление зон риска;
• взаимодействует с частным сектором и распространяет лучшие практики в области ПОД/ФТ на подотчетные организации;
• проводит консультации и семинары.

Сопредседатели группы:

• Волуевич Игорь Евгеньевич (Российская Федерация);
• Фещенко Алексей Юрьевич (Украина).

            вверх

 Рабочая группа по техническому содействию (РГТС)

• проводит оценку потребностей участников ЕАГ в техническом содействии;
• координирует процессы оказания донорской помощи  странам Группы;
• организует обучение кадров в сфере ПОД/ФТ.

Сопредседатели группы:

• Смоляр Станислав Анатольевич (Российская Федерация);
• Игембаев Арда Кабдыгалиевич (Республика Казахстан).

      вверх

Рабочая группа по надзору (РГПН)

• осуществляет оперативный мониторинг нормативно-правовой базы государств-членов ЕАГ в сфере надзорной деятельности с учетом лучшего опыта в сфере ПОД/ФТ;
• осуществляет обобщение практики информационного обмена между надзорными органами в сфере ПОД/ФТ с учетом лучшего опыта;
• участвует в разработке подходов по оценке рисков ОД/ФТ и критериев оценки эффективности деятельности в целях ПОД/ФТ в финансовом и нефинансовом секторах;
• оказывает содействие по внедрению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности;
• участвует в разработке рекомендаций для надзорных органов и частного сектора по совершенствованию механизмов ПОД/ФТ;
• осуществляет изучение опыта и обобщение лучшей практики по проведению проверок деятельности финансовых и нефинансовых организаций по вопросам ПОД/ФТ;
• осуществляет изучение опыта и обобщение практики по применению санкций в сфере ПОД/ФТ в отношении финансовых и нефинансовых организаций;
• участвует в выработки критериев оценки эффективности надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ;
• организует и проводит консультации и иную разъяснительную работу с частным сектором по вопросам применения требований ПОД/ФТ;
• принимает участие в выездных миссиях по обмену опытом в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ.

Сопредседатели группы:

• Артамонова Татьяна Александровна (Российская Федерация);
• Хажимуратов Шерзод Юлдашевич (Республика Узбекистан)

            вверх

Секретариат ЕАГ

Решением Учредительной конференции Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма 6 октября 2004 г. создан Секретариат ЕАГ.

Он выполняет координационные функции, связанные с реализацией основных направлений работы группы.

Во главе Секретариата стоит Исполнительный секретарь ЕАГ. С ноября 2011 г. в соответствии с решением 15-го Пленарного заседания исполняющим обязанности Исполнительного секретаря ЕАГ является Борис Торопов (Россия).

Штат Секретариата формируется из граждан государств-членов. Секретариат Евразийской группы находится в Москве.

Контактные телефоны: (495) 607-16-57; (495) 607-35-62;

Тел./факс (495) 607-16-62.

            вверх