Региональные группы по типу ФАТФ

Для глобального распространения международных стандартов (40+9 Рекомендаций ФАТФ) созданы восемь региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ).

Основная задача региональных групп – построение систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в соответствующих регионах.

РГТФ проводят оценки систем ПОД/ФТ государств-членов и вырабатывают рекомендации по их совершенствованию. Региональные группы также занимаются исследованием типологий – наиболее распространенных схем, используемых преступниками для отмывания денег и финансирования терроризма.

По итогам типологических исследований лучшие практики распространяются среди частного сектора, надзорных и регулирующих органов, правоохранительных структур и научно-экспертного сообщества.

Региональные группы по типу ФАТФ:

• Евразийская группа (ЕАГ);
• Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ);
• Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ);
• Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД);
• Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ);
• Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ);
• Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ);
• Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА).

Сходные с РГТФ функции имеет Офшорная группа банковского надзора (ОГБН).