Региональные группы по типу ФАТФ

Для глобального распространения международных стандартов (40 9 Рекомендаций ФАТФ) созданы восемь региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ).

Основная задача региональных групп – построение систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в соответствующих регионах.

РГТФ проводят оценки систем ПОД/ФТ государств-членов и вырабатывают рекомендации по их совершенствованию. Региональные группы также занимаются исследованием типологий – наиболее распространенных схем, используемых преступниками для отмывания денег и финансирования терроризма.

По итогам типологических исследований лучшие практики распространяются среди частного сектора, надзорных и регулирующих органов, правоохранительных структур и научно-экспертного сообщества.

Региональные группы по типу ФАТФ:

Сходные с РГТФ функции имеет Офшорная группа банковского надзора (ОГБН).

Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

22.11.2017
В г. Москва на 27-м Пленарном заседании ЕАГ рассматривается отчет КР о результатах взаимной оценки в сфере ПОД/ФТ Кыргызская Республика, в рамках принятых на себя международных обязательств, принимает участие в программах взаимной оценки со стороны ЕАГ.
22.11.2017
24-го ноября 2017 года в г. Москва будет проходит второй день Пленарного заседания ЕАГ по рассмотрению соответствия Национальной системы ПЛПД/ФТ международным стандартам 24-го ноября 2017 года в г. Москва будет проходит второй день Пленарного заседания ЕАГ. Открытие обсуждения по отчету взаимной оценки Кыргызстана начнет Председатель ЕАГ Чиханчин Ю.А.
16.11.2017
Визит КТК в Туркменистан завершил первый раунд оценки в Центральной Азии Завершив свой оценочный визит в Туркменистан от имени Контртеррористического комитета, ИДКТК завершил первый раунд оценочных и последующих визитов в государства-члены Центральной Азии.
Все публикации