Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) – Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL). Региональная группа по типу ФАТФ, основана в 1997 г.

МАНИВЭЛ (до 2002 г. – PC-R-EV) создан как подкомитет Европейского Комитета Совета Европы по проблемам преступности (CDPC). Цель деятельности Комитета – развитие в государствах-членах Совета Европы эффективных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

МАНИВЭЛ действует по мандату Совета Европы и отчитывается перед ФАТФ по итогам работы.

В его составе – страны Совета Европы, не входящие в состав ФАТФ. Страны Совета Европы, бывшие членами Комитета, но впоследствии ставшие членами ФАТФ, также имеют право остаться членами Комитета.

Руководящий орган МАНИВЭЛ – Бюро, которое возглавляет Председатель. Председателем группы является Дэниел Телесклаф.

Пленарные заседания Комитета проводятся, как правило, 3 раза в год. Кроме того, МАНИВЭЛ организует мероприятия, направленные на обмен опытом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (семинары по типологиям) и подготовку экспертов-оценщиков для участия в миссиях по взаимной оценке (обучающие семинары).

МАНИВЭЛ имеет статус Ассоциированного члена в рамках ФАТФ.

Государства-члены МАНИВЭЛ

  • Азербайджан
  • Албания
  • Андорра
  • Армения
  • Болгария
  • Босния и Герцеговина
  • Венгрия
  • Грузия
  • Кипр
  • Латвия
  • Литва
  • Лихтенштейн
  • Македония
  • Мальта
  • Молдова
  • Монако
  • Польша
  • Россия
  • Румыния
  • Сан-Марино
  • Сербия
  • Словакия
  • Словения
  • Украина
  • Хорватия
  • Черногория
  • Чехия
  • Эстония

Членами МАНИВЭЛ также являются два государства, назначаемые Президентом ФАТФ на двухлетний период. В настоящий период такими государствами являются:

  • Италия
  • Франция

Государства-наблюдатели МАНИВЭЛ

  • Ватикан
  • Израиль (имеет статус активного наблюдателя)
  • Канада
  • Мексика
  • Соединенные Штаты Америки
  • Япония
  • государства-члены ФАТФ, не входящие в состав МАНИВЭЛ

Организации-наблюдатели МАНИВЭЛ

  • ФАТФ
  • Всемирный банк
  • Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
  • Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
  • Европейский банк реконструкции и развития
  • Интерпол
  • Европейская комиссия
  • Контртеррористический комитет ООН
  • Международный валютный фонд
  • Офшорная группа банковского надзора
  • Секретариат Генерального секретаря Совета Европейского Союза
  • Секретариат Содружества
  • Управление ООН по наркотикам и преступности
  • Отдел ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

Официальный сайтhttp://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/

Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

14.12.2017
Представители Комитета госконтроля вручили призы лауреатам международного конкурса рисунка «Дети против терроризма» Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут и начальник управления инпекционно- кадровой работы Комитета госконтроля Игорь Сергеев вручили призы и дипломы ученикам Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» (г.Минск), которые стали призерами (2 и 3 место) и лауреатами конкурса рисунка «Дети против терроризма».
13.12.2017
Финансовая разведка и руководители комплаенс-служб комбанков Кыргызстана приняли участие в выездном круглом столе в г. Москва на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» 05 декабря 2017 г. представители Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, коммерческих банков Кыргызской Республики (ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк») приняли участие в круглом столе на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга в г. Москва при поддержке Росфинмониторинга РФ.
05.12.2017
С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН.
Все публикации