Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) – Middle East & North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF). Региональная группа по типу ФАТФ, основана 30 ноября 2004 г.

Цель МЕНАФАТФ – построение в регионе эффективной системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Усилия группы направлены на исследование типологий и сотрудничество с международными организациями, занимающимися вопросами борьбы с легализацией преступных доходов.

Штаб-квартира группы расположена в Королевстве Бахрейн.

МЕНАФАТФ имеет статус Ассоциированного члена в рамках ФАТФ.

Государства-члены МЕНАФАТФ

  • Алжир
  • Бахрейн
  • Египет
  • Иордания
  • Ирак
  • Йемен
  • Катар
  • Кувейт
  • Ливан
  • Ливия
  • Мавритания
  • Марокко
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Оман
  • Палестина
  • Саудовская Аравия
  • Сирия
  • Судан
  • Тунис

Государства-наблюдатели МЕНАФАТФ

  • Великобритания
  • Испания
  • Сомали
  • Соединенные Штаты Америки
  • Франция

Организации-наблюдатели МЕНАФАТФ

  • ФАТФ
  • Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
  • Арабский валютный фонд
  • Всемирная таможенная организация
  • Всемирный банк
  • Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
  • ЕАГ
  • Международный валютный фонд
  • Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива
  • Управление ООН по наркотикам и преступности

Официальный сайт – http://www.menafatf.org

 

Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

14.12.2017
Представители Комитета госконтроля вручили призы лауреатам международного конкурса рисунка «Дети против терроризма» Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут и начальник управления инпекционно- кадровой работы Комитета госконтроля Игорь Сергеев вручили призы и дипломы ученикам Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» (г.Минск), которые стали призерами (2 и 3 место) и лауреатами конкурса рисунка «Дети против терроризма».
13.12.2017
Финансовая разведка и руководители комплаенс-служб комбанков Кыргызстана приняли участие в выездном круглом столе в г. Москва на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» 05 декабря 2017 г. представители Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, коммерческих банков Кыргызской Республики (ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк») приняли участие в круглом столе на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга в г. Москва при поддержке Росфинмониторинга РФ.
05.12.2017
С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН.
Все публикации