Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) – Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA). Региональная группа по типу ФАТФ, основана 10 декабря 1999 г.

ГИАБА создана в рамках Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС).

Цели создания ГИАБА:

  • защита банковских и финансовых систем государств-членов от проникновения преступных доходов;
  • обеспечение гармонизации и реализации мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
  • оказание содействия в реализации государствами-членами рекомендаций ФАТФ и соответствующих международных конвенций и резолюций;
  • усиление международного сотрудничества между государствами-членами;
  • проведение оценки прогресса и эффективности принимаемых мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Организационная структура ГИАБА

  • Специальный Комитет министров
  • Секретариат
  • Техническая Комиссия
  • Сеть национальных представителей

ГИАБА имеет статус Ассоциированного члена ФАТФ.

Государства-члены ГИАБА

  • Бенин
  • Буркина Фасо
  • Гамбия
  • Гана
  • Гвинея
  • Гвинея-Бисау
  • Кабо-Верде
  • Кот-д’Ивуар
  • Либерия
  • Мали
  • Нигер
  • Нигерия
  • Сенегал
  • Сьерра-Леоне
  • Сан-Томе и Принсипи
  • Того

Наблюдатели ГИАБА

  • Коморские острова

Официальный сайтhttp://www.giaba.org

Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

14.12.2017
Представители Комитета госконтроля вручили призы лауреатам международного конкурса рисунка «Дети против терроризма» Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут и начальник управления инпекционно- кадровой работы Комитета госконтроля Игорь Сергеев вручили призы и дипломы ученикам Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» (г.Минск), которые стали призерами (2 и 3 место) и лауреатами конкурса рисунка «Дети против терроризма».
13.12.2017
Финансовая разведка и руководители комплаенс-служб комбанков Кыргызстана приняли участие в выездном круглом столе в г. Москва на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» 05 декабря 2017 г. представители Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, коммерческих банков Кыргызской Республики (ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк») приняли участие в круглом столе на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга в г. Москва при поддержке Росфинмониторинга РФ.
05.12.2017
С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН.
Все публикации