Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - The Financial Action Task Force (FATF) – межправительственная организация, вырабатывающая мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляющая оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств этим стандартам.

ФАТФ была создана в 1989 г. по решению стран «Большой семерки» и является основным международным институтом, занимающимся разработкой и имплементацией международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Членами ФАТФ являются 35 страны и 2 организации, наблюдателями – 20 организаций и 1 страна.

Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в 5 лет, а также 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, которые были разработаны после событий 11 сентября 2001 г. в связи с нарастающей угрозой международного терроризма.

В соответствии с Резолюцией СБ ООН № 1617 (2005), 40+9 Рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами-членами ООН.

Основным инструментом принятия решений ФАТФ является Пленарное заседание, которое собирается 3 раза в год, а также рабочие группы ФАТФ:

  • по оценкам и имплементации;
  • по типологиям;
  • по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег;
  • по обзору международного сотрудничества.

ФАТФ уделяет значительное внимание сотрудничеству с такими международными организациями, как МВФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности. Данные структуры реализуют свои программы, нацеленные на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Одним из основных инструментов реализации рекомендаций ФАТФ на национальном уровне является Подразделение финансовой разведки (ПФР), отвечающее за сбор и анализ финансовой информации в пределах страны с целью выявления потоков финансовых средств, добытых незаконным путем.

ЕАГ имеет статус наблюдателя в ФАТФ с февраля 2005 г. и является региональной группой по типу ФАТФ (РГТФ). В июне 2010 г. ЕАГ получен статус ассоциированного члена ФАТФ. 

Приняты необходимые меры по приведению ЕАГ в соответствие с новыми требованиями ФАТФ к РГТФ и подано заявление в ФАТФ о получении ЕАГ нового статуса - ассоциированного члена ФАТФ. Россия и Китай – страны-участницы ЕАГ, являющиеся членами ФАТФ.

Официальный сайт - http://www.fatf-gafi.org

Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

07.02.2017
Об участии в Заседаниях рабочих групп Эгмонт С 30 января по 2-е февраля 2017 года, Председатель Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики Кадыралиев А. Дж. принимал участие в заседаниях рабочих групп и Пленарном заседании группы Эгмонт в г. Доха, Катар
06.02.2017
2 февраля, в Бишкеке прошел итоговый «круглый стол» на тему «Оценка рисков финансирования терроризма в секторе некоммерческих организаций (НКО) Кыргызстана» Мероприятие, было организовано Общественным фондом «Гражданское участие» совместно с Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, при технической поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан» и Европейского центра некоммерческого права, в рамках проведения Национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, которое проводится в соответствии с Рекомендациями ФАТФ
02.01.2017
Совместные проекты с Офисом программ ОБСЕ в г. Астане в 2016 году В 2016 году Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет) совместно с Офисом программ ОБСЕ в г. Астане продолжена работа по повышению квалификации сотрудников Комитета, субъектов финансового мониторинга, представителей правоохранительных и государственных органов, в компетенцию которых входят вопросы ПОД/ФТ.
Все публикации