Формат сотрудничества
Ключевая роль в создании международных стандартов противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма отводится Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – ФАТФ (FATF).ФАТФ создана в 1989 г. по решению стран «Большой семерки».
В состав ФАТФ входят 34 страны и 2 международные организации.
Основным инструментом ФАТФ являются 40 Рекомендаций в области борьбы с отмыванием денег и 9 Специальных рекомендаций, направленных на противодействие финансированию терроризма, разработанные после 11 сентября 2001 г.
Соблюдение этих стандартов позволяет странам построить эффективные системы ПОД/ФТ и защитить национальную экономику от теневого капитала.
Согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 1617, 40+9 Рекомендаций ФАТФ являются обязательными для применения государствами, входящими в Организацию Объединенных Наций.
Для распространения международных стандартов в странах, не входящих в ФАТФ, созданы 8 региональных групп по ее типу. Одной из них является ЕАГ.
В феврале 2005 г. ЕАГ получила статус наблюдателя в ФАТФ. С июня 2010 г. Евразийская группа является Ассоциированным членом ФАТФ.
Статус Ассоциированного члена позволил интенсифицировать процессы взаимной интеграции деятельности ЕАГ и ФАТФ: все государства Евразийской группы, даже не имеющие членства в ФАТФ, теперь могут принимать участие в ее работе от имени ЕАГ. В свою очередь государства ФАТФ могут участвовать в деятельности ЕАГ, включая Рабочие группы, Пленарные заседания и другие мероприятия.
Получение статуса Ассоциированного члена ФАТФ является признанием результатов работы ЕАГ со стороны международного сообщества.
Бюллетень ЕАГ
