Часто задаваемые вопросы

С чем связан термин «отмывание денег»?
Появление термина «отмывание денег» для ...
Каковы масштабы отмывания денег в мире?
По оценкам экспертов Международного валютного фонда ...
В чем заключается общественная опасность отмывания денег?
Преступления, связанные с отмыванием денег, не очевидны ...
Что представляет собой национальная организационная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма?
С организационной точки зрения национальная система ...
Что означает аббревиатура ПОД/ФТ?
Аббревиатура ПОД/ФТ дословно расшифровывается как « ...
Что такое ФАТФ и 40+9 Рекомендаций?
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием ...
Зачем нужны региональные группы по типу ФАТФ?
Для распространения и эффективного применения этих ...
Зачем нужна ЕАГ?
Ключевой целью деятельности ЕАГ является содействие ...
Какова структура ЕАГ?
Деятельность ЕАГ развивается в рамках пяти рабочих ...
Каков состав ЕАГ?
Членами ЕАГ являются Беларусь, Индия, Казахстан, Китай ...
  1 | 2 |  >>     [ 2 ]
Задать свой вопрос
Ф.И.О.
E-mail*
Вопрос*
 
Введите код с картинки*
 

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

14.12.2017
Представители Комитета госконтроля вручили призы лауреатам международного конкурса рисунка «Дети против терроризма» Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут и начальник управления инпекционно- кадровой работы Комитета госконтроля Игорь Сергеев вручили призы и дипломы ученикам Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» (г.Минск), которые стали призерами (2 и 3 место) и лауреатами конкурса рисунка «Дети против терроризма».
13.12.2017
Финансовая разведка и руководители комплаенс-служб комбанков Кыргызстана приняли участие в выездном круглом столе в г. Москва на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» 05 декабря 2017 г. представители Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, коммерческих банков Кыргызской Республики (ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк») приняли участие в круглом столе на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга в г. Москва при поддержке Росфинмониторинга РФ.
05.12.2017
С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН.
Все публикации