Часто задаваемые вопросы
С чем связан термин «отмывание денег»?
Появление термина «отмывание денег» для ...
Каковы масштабы отмывания денег в мире?
По оценкам экспертов Международного валютного фонда ...
В чем заключается общественная опасность отмывания денег?
Преступления, связанные с отмыванием денег, не очевидны ...
Что представляет собой национальная организационная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма?
С организационной точки зрения национальная система ...
Что означает аббревиатура ПОД/ФТ?
Аббревиатура ПОД/ФТ дословно расшифровывается как « ...
Что такое ФАТФ и 40+9 Рекомендаций?
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием ...
Зачем нужны региональные группы по типу ФАТФ?
Для распространения и эффективного применения этих ...
Зачем нужна ЕАГ?
Ключевой целью деятельности ЕАГ является содействие ...
Какова структура ЕАГ?
Деятельность ЕАГ развивается в рамках пяти рабочих ...
Каков состав ЕАГ?
Членами ЕАГ являются Беларусь, Индия, Казахстан, Китай ...
Задать свой вопрос
Бюллетень ЕАГ
В прессе
14.03.2012
Изменены международные стандарты в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
Делегация Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля во главе с директором Александром Максименко приняла участие в составе делегации Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
05.03.2012
FATF приняла новые рекомендации в сфере противодействия легализации преступных доходов
На очередном пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF/ФАТФ) утверждена новая редакция рекомендаций, являющихся международным стандартом в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, а теперь и противодействию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ).