ЕАГ в СМИ

Представители Финразведки Кыргызстана и МВФ обсудили направления программы по борьбе с отмыванием преступных доходов Встреча председателя Государственной службы финансовой разведки Гульмиры Шакировой с представителями Международного валютного фонда прошла 27 апреля в офисе ГСФР. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба ведомства.
28.04.2011
Президент Таджикистана подписал закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Ряд законов, одобренных парламентом Таджикистана, подписаны президентом республики Эмомали Рахмоном в конце минувшей недели, сообщает пресс-служба главы государства.
29.03.2011
Парламент ратифицировал договор стран СНГ о противодействии финансированию терроризма Сегодня депутаты сената парламента на пленарном заседании приняли закон "О ратификации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма".
03.03.2011
FATF отмечает прогресс Туркменистана в борьбе с отмыванием преступных доходов Международная межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) отмечает прогресс Туркмении в сфере борьбы с легализацией преступных доходов, передает корреспондент ИА REGNUM .
03.03.2011
Росфинмониторинг подготовит пакет мер по усилению контроля за оборотом наличности МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) подготовит в январе-феврале пакет мер по усилению контроля за оборотом наличности, сообщил журналистам в среду начальник юридического управления Росфинмониторинга Павел Ливадный.
17.12.2010
Интернет попал в оборот Денежные электронные переводы могут попасть под ограничения
16.12.2010
Финразведка Кыргызстана и Департамент финансового мониторинга при Нацбанке Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве Госслужба финансовой разведки Кыргызстана подписала соглашение о сотрудничестве с Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, сообщила пресс-служба ведомства.
15.12.2010
Валютная операция Финразведка запретит перемещать через границы Таможенного союза "грязную" наличность.
14.12.2010
В Москве проходит 13-е пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма 13-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) проходит 14-15 декабря 2010 года в Москве.
14.12.2010
Виртуальная "прачечная" По данным ООН, ежегодно более 1,5 млрд человек в мире становятся жертвами мошенников в Интернете. При этом, как отмечают эксперты, преступники все чаще используют Сеть и в целях отмывания "грязных" денег и финансирования терроризма.
02.12.2010
1 ]     <<   1 |5 |6 |7 |8 |9 | 10 |21 |  >>     [ 21 ]
Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

14.12.2017
Представители Комитета госконтроля вручили призы лауреатам международного конкурса рисунка «Дети против терроризма» Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут и начальник управления инпекционно- кадровой работы Комитета госконтроля Игорь Сергеев вручили призы и дипломы ученикам Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» (г.Минск), которые стали призерами (2 и 3 место) и лауреатами конкурса рисунка «Дети против терроризма».
13.12.2017
Финансовая разведка и руководители комплаенс-служб комбанков Кыргызстана приняли участие в выездном круглом столе в г. Москва на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» 05 декабря 2017 г. представители Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, коммерческих банков Кыргызской Республики (ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк») приняли участие в круглом столе на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга в г. Москва при поддержке Росфинмониторинга РФ.
05.12.2017
С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН.
Все публикации