ЕАГ в СМИ

УЗБЕКИСТАН РАТИФИЦИРОВАЛ СОГЛАШЕНИЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

На пленарном заседании Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил закон "О ратификации Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма".

07.12.2011
ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА ОБСУДИЛИ ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА И ГЛАВА КОМИТЕТА МИНФИНА Глава государства Нурсултан Назарбаев принял председателя комитета по финансовому мониторингу министерства финансов Мусиралы Утебаева, сообщила в понедельник пресс-служба президента
15.11.2011
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИНФИНА США ОТПРАВИТСЯ В МОСКВУ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ С РОССИЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ Вопросы борьбы с транснациональной преступностью намерен обсудить на следующей неделе в Москве со своими российскими коллегами помощник министра финансов США по вопросам борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Дэниел Глейзер.
03.11.2011
ДЕНЬГИ ПОЙМАЮТ НА ВХОДЕ

Финразведка готовится к новым рискам в борьбе с отмыванием "грязных" капиталов

РОССИЙСКИЕ БАНКИ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ ПРАВО ОТКАЗЫВАТЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ КЛИЕНТАМ В ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ, ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ И В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ РАСТОРГАТЬ ДОГОВОРЫ. ЭТО СУЩЕСТВЕННО ПОВЫСИТ УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВ, ПОЗВОЛИТ ОТБРАКОВЫВАТЬ РИСКОВАННЫЕ ОПЕРАЦИИ ЕЩЕ "НА ВХОДЕ".

01.11.2011
ЭКСПЕРТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ ОТМЕТИЛИ УСПЕХИ РФ Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) отметил прогресс России по ряду ключевых направлений противодействия легализации преступных доходов.
05.10.2011
В разведку вместе

Границы Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма растут.

Вчера Казахстан присоединился к соглашению о региональной Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Он стал восьмой страной - участницей Соглашения.

05.07.2011
Туркмения усилит борьбу с нелегальными доходами и терроризмом Министр финансов Туркмении Аннамухаммет Гочыев на правительственном заседании доложил о результатах очередного 14-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в котором принимала участие делегация Туркмении.
27.06.2011
Финразведка называет явку Штаб-квартира Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов откроется в Москве
17.06.2011
Президент Таджикистана встретился с делегацией ФАТФ Перспективы сотрудничества между Таджикистаном и группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ обсуждены на встрече президента республики Эмомали Рахмона с делегацией ФАТФ, во главе с помощником исполнительного секретаря данной группы, заместителем министра финансов США Даниелом Гласером.
03.06.2011
Казахстан ратифицировал конвенцию об изъятии доходов от преступной деятельности Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности", сообщается на официальном сайте главы государства.
03.05.2011
1 ]     <<   1 |4 |5 |6 |7 |8 | 9 |21 |  >>     [ 21 ]
Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

14.12.2017
Представители Комитета госконтроля вручили призы лауреатам международного конкурса рисунка «Дети против терроризма» Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут и начальник управления инпекционно- кадровой работы Комитета госконтроля Игорь Сергеев вручили призы и дипломы ученикам Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» (г.Минск), которые стали призерами (2 и 3 место) и лауреатами конкурса рисунка «Дети против терроризма».
13.12.2017
Финансовая разведка и руководители комплаенс-служб комбанков Кыргызстана приняли участие в выездном круглом столе в г. Москва на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» 05 декабря 2017 г. представители Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, коммерческих банков Кыргызской Республики (ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк») приняли участие в круглом столе на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга в г. Москва при поддержке Росфинмониторинга РФ.
05.12.2017
С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН.
Все публикации