ЕАГ в СМИ

Новое назначение Указом Президента Республики Узбекистан назначен новый начальник Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
30.08.2016
Подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ с ПФР Сербии Подписан Меморандум о сотрудничестве между Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК и Администрацией по противодействию отмывания денег Министерства финансов Республики Сербия в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ)
25.08.2016
Пресс-релиз 16 августа 2016 года Комитетом по финансовому мониторингу совместно с ОБСЕ провел семинар на тему: «Соблюдение нотариусами и адвокатами законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
17.08.2016
Эксперты Евросоюза и Беларуси обсуждают на семинаре в Минске вопросы противодействия экономическим преступлениям 28-29 июля 2016 г. в г.Минске проходит международный семинар на тему «Налоговое мошенничество: новые схемы и инструменты.
01.08.2016
Подписан Меморандум о взаимодействии в сфере ПОД/ФТ с подразделением финансовой разведки Великобритании 12 июля 2016 года подписан Меморандум о взаимодействии в сфере ПОД/ФТ между Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан и Подразделением финансовой разведки Великобритании под руководством Генерального директора Национального антикриминального агентства.
14.07.2016
В СНГ действует более 30 террористических организаций За период с конца 2015 года и по сегодняшний день Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) удалось выявить более 30 международных террористических организаций, работающих в отношении стран СНГ.
14.06.2016
По итогам семинара на тему: «Опыт выявления финансирования терроризма с помощью систем денежных переводов» Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Офисом программ ОБСЕ в г. Астане в период с 29 по 30 марта 2016 года проведен семинар на тему: «Опыт выявления финансирования терроризма с помощью систем денежных переводов».
01.04.2016
Укрепление сотрудничества между ГСФР ПКР и Подразделением финансовой разведки Республики Корея Конференция на тему: «Усиление сотрудничества между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделением финансовой разведки Республики Корея» прошла на базе Учебно-методического центра ГСФР.
30.03.2016
Встреча G20 в Шанхае (Китай) В Шанхае состоялась встреча G20, на которой было принято решение усилить сотрудничество в борьбе с финансированием терроризма.
29.02.2016
ФИНРАЗВЕДЧИКИ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И РОССИИ ОБСУДЯТ В КИРГИЗИИ ОСОБЕННОСТИ БОРЬБЫ С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ Участники мероприятия обменяются опытом подразделений финансовой разведки своих стран в данной сфере. А также определят направления стратегического партнерства в области борьбы с киберпреступностью.
19.08.2014
1 ]     <<   1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |21 |  >>     [ 21 ]
Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

14.12.2017
Представители Комитета госконтроля вручили призы лауреатам международного конкурса рисунка «Дети против терроризма» Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут и начальник управления инпекционно- кадровой работы Комитета госконтроля Игорь Сергеев вручили призы и дипломы ученикам Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» (г.Минск), которые стали призерами (2 и 3 место) и лауреатами конкурса рисунка «Дети против терроризма».
13.12.2017
Финансовая разведка и руководители комплаенс-служб комбанков Кыргызстана приняли участие в выездном круглом столе в г. Москва на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» 05 декабря 2017 г. представители Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, коммерческих банков Кыргызской Республики (ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк») приняли участие в круглом столе на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга в г. Москва при поддержке Росфинмониторинга РФ.
05.12.2017
С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН.
Все публикации