ЕАГ в СМИ

С кем пойдем в разведку
Делегация Комитета госконтроля Республики Беларусь, возглавляемая директором Департамента финансового мониторинга Валерием Ярошевским, приняла участие в VIII пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕЛГ), а также в обучающем семинаре для сотрудников правоохранительных органов.
05.08.2008
«Отмытые» деньги чистыми не бывают
— Специального подсчета мы не делали, потому что наша основная задача — выяснять, связаны ли те или иные финансовые действия с отмыванием денег, — отметил директор департамента. — Доказательством фактов занимаются уже правоохранительные органы. Но могу сказать, что, по оценкам международных организаций, общий объем отмываемых в мире денег составляет от двух до пяти процентов мирового ВНП, или около 2,5 триллиона долларов.
21.06.2007
Против легализации преступных доходов
На минувшей неделе в г. Сочи (Россия) состоялись заседания рабочих групп, а также 6-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
22.06.2006
Интервью Заместителя Председателя ЕАГ Валерия Ярошевского газете "СБ: Беларусь сегодня"
КГК будет искать нелегальные доходы белорусов по всему миру
21.06.2006
1 ]     <<   1 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |  
Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

14.12.2017
Представители Комитета госконтроля вручили призы лауреатам международного конкурса рисунка «Дети против терроризма» Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут и начальник управления инпекционно- кадровой работы Комитета госконтроля Игорь Сергеев вручили призы и дипломы ученикам Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» (г.Минск), которые стали призерами (2 и 3 место) и лауреатами конкурса рисунка «Дети против терроризма».
13.12.2017
Финансовая разведка и руководители комплаенс-служб комбанков Кыргызстана приняли участие в выездном круглом столе в г. Москва на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» 05 декабря 2017 г. представители Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, коммерческих банков Кыргызской Республики (ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк») приняли участие в круглом столе на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга в г. Москва при поддержке Росфинмониторинга РФ.
05.12.2017
С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН.
Все публикации