ЕАГ в СМИ

Финансовая безопасность
В эти дни в Алматы проходит форум по вопросам финансовой безопасности. Специалисты из России и Казахстана обсуждают, как наиболее эффективно развивать национальную систему противодействия легализации преступных доходов. На открытии форума побывала Джамиля Каиржанова.
31.05.2010
Астана просит ЕАГ отсрочить проверку нацсистемы противодействия отмыванию доходов
Казахстан просит Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) отложить на три месяца проведение оценки казахстанской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сообщил председатель Комитета по финансовому мониторингу министерства финансов Казахстана Мусиралы Утебаев.
31.05.2010
Бизнес-сообщество Казахстана готово содействовать в борьбе с незаконным отмыванием средств
Бизнес-сообщество Казахстана осознает необходимость создания системы противодействия отмыванию незаконных доходов и готово сотрудничать с регулирующими органами.
31.05.2010
Игорные заведения, оффшорные зоны, а также сделки с недвижимостью и операции с ценными бумагами представляют риски для незаконного отмывания средств. Такое мнение выразили казахстанские специалисты в ходе консультативного форума
Как сообщалось ранее - весной этого года вступил в силу закон «О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». В настоящее время ведомство проводит работу по созданию специальной национальной системы, которая займется этой деятельностью. Но, как отметили аналитики, Казахстан пока не готов представить эту систему на оценку экспертам Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов.
31.05.2010
Делегация КГК Беларуси участвует в пленуме Евразийской группы
С 31 мая по 3 июня в Алматы (Казахстан) проводится XII пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и заседания ее рабочих групп.
31.05.2010
Астана просит ЕАГ отсрочить проверку антикоррупционной нацсистемы
Казахстан просит Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) отложить на три месяца проведение оценки казахстанской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сообщил председатель Комитета по финансовому мониторингу министерства финансов Казахстана Мусиралы Утебаев.
31.05.2010
Форум Казахстана и РФ по вопросам финбезопасности пройдет в Алма-Ате

Консультативный форум России и Казахстана «Проблемы финансовой безопасности деятельности частного сектора и лучшие практики применения международных стандартов в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма» пройдет в Алма-Ате в понедельник.

31.05.2010
МВФ приветствует усилия Туркменистана в противодействии отмыванию капиталов
Миссия МВФ по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) "приветствует" создание в Туркменистане уполномоченного госоргана по финансовому мониторингу. В отчете миссии во главе со старшим юристом юридического департамента Джузеппе Ломбардо, побывавшей недавно в Ашхабаде, этот факт отмечается, как "существенный шаг в приведении национальной системы финансового мониторинга в соответствие с международными стандартами в данной области".
18.03.2010
Большой распил. Самые популярные схемы хищений из бюджета
В России закупочные цены госструктур примерно на 19% выше среднерыночных, а общий ущерб на госзакупках, исходя из их объема на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, оценивается более чем в 300 млрд руб. в год.
22.02.2010
Евразийская группа по по противодействию легализации преступных доходов оценила меры Туркменистана в финансовой сфере
Созданное при министерстве финансов Туркменистана подразделение финансовой разведки (ПФР) "способно значительно повысить эффективность взаимодействия стран Евразийского региона в этой сфере", говорится в пресс-релизе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) со ссылкой на слова исполнительного секретаря структуры Игоря Небываева.
30.01.2010
1 ]     <<   1 |10 |11 |12 |13 |14 | 15 |21 |  >>     [ 21 ]
Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

14.12.2017
Представители Комитета госконтроля вручили призы лауреатам международного конкурса рисунка «Дети против терроризма» Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут и начальник управления инпекционно- кадровой работы Комитета госконтроля Игорь Сергеев вручили призы и дипломы ученикам Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» (г.Минск), которые стали призерами (2 и 3 место) и лауреатами конкурса рисунка «Дети против терроризма».
13.12.2017
Финансовая разведка и руководители комплаенс-служб комбанков Кыргызстана приняли участие в выездном круглом столе в г. Москва на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» 05 декабря 2017 г. представители Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, коммерческих банков Кыргызской Республики (ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк») приняли участие в круглом столе на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга в г. Москва при поддержке Росфинмониторинга РФ.
05.12.2017
С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН.
Все публикации