ЕАГ в СМИ

Туркмения присоединится к Евразийской группе по борьбе с легализацией преступных доходов
Участники проходящего в среду в Алма-Ате Второго заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) приняли решение о расширении состава Группы – к ЕАГ присоединяется Туркмения, Сербия и Черногория получают статус наблюдателей.

 

02.06.2010
В Алматы проходит пленум Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
В понедельник в Алматы открылась работа пленума Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

 

01.06.2010
Туркменистан взяли в финразведку

Он станет новым борцом с «грязными деньгами»

01.06.2010
Повышение эффективности национальных "антиотмывочных" систем

Россия и Казахстан обменялись лучшими практиками применения международных стандартов в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

01.06.2010
Игорные заведения, оффшорные зоны, а также сделки с недвижимостью и операции с ценными бумагами представляют риски для незаконного отмывания средств
Такое мнение выразили казахстанские специалисты в ходе консультативного форума по проблемам финансовой безопасности
31.05.2010
Меняющаяся экономика требует более гибкого подхода в борьбе с отмыванием денег
Меняющаяся экономическая среда требует от государственных органов и субъектов частного сектора более гибких подходов в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), считает начальник юридического управления Росфинмониторинга Павел Ливадный.
31.05.2010
Бизнес-сообщество поможет финполу
Бизнес-сообщество Казахстана осознает необходимость создания системы противодействия отмыванию незаконных доходов и готово сотрудничать с регулирующими органами.
31.05.2010
Развитие национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Развитие национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в соответствии с международными стандартами, является актуальным вопросом для Казахстана и России и направлено на обеспечение безопасности национальных экономик государств.
31.05.2010
Меняющаяся экономика требует более гибкого подхода в борьбе с отмыванием денег
Меняющаяся экономическая среда требует от государственных органов и субъектов частного сектора более гибких подходов в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), считает начальник юридического управления Росфинмониторинга Павел Ливадный.
31.05.2010
1 ]     <<   1 |9 |10 |11 |12 |13 | 14 |21 |  >>     [ 21 ]
Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

14.12.2017
Представители Комитета госконтроля вручили призы лауреатам международного конкурса рисунка «Дети против терроризма» Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут и начальник управления инпекционно- кадровой работы Комитета госконтроля Игорь Сергеев вручили призы и дипломы ученикам Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» (г.Минск), которые стали призерами (2 и 3 место) и лауреатами конкурса рисунка «Дети против терроризма».
13.12.2017
Финансовая разведка и руководители комплаенс-служб комбанков Кыргызстана приняли участие в выездном круглом столе в г. Москва на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» 05 декабря 2017 г. представители Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, коммерческих банков Кыргызской Республики (ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк») приняли участие в круглом столе на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга в г. Москва при поддержке Росфинмониторинга РФ.
05.12.2017
С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН.
Все публикации