ЕАГ в СМИ

Национальные особенности ПОД/ФТ в странах СНГ Законодательная база по противодействию отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в различных странах СНГ находится на разных стадиях развития - некоторые страны начали построение системы ПОД/ФТ еще в начале 2000-х годов, а в некоторых она только начинает формироваться.
08.07.2010
Новый председатель и новые члены группы "Эгмонт" 1 июля в Колумбии завершилось Пленарное заседание Группы подразделений фи-нансовой разведки /ПФР/ «Эгмонт». По итогам встречи участники Группы утвердили имя нового Председателя и список государств – новых членов Группы «Эгмонт». Впервые на встрече Группы присутствовали руководители финансовых разведок стран «Большой двадцатки».
07.07.2010
ЕАГ стала ассоциированным членом ФАТФ 23 июня 2010 года Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) стала ассоциированным членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
29.06.2010
Профильный комитет ГД рекомендовал принять поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект, который вносит изменения в ст.205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и в ст.6 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с целью привести российскую систему противодействия легализации преступных доходов в соответствие с рекомендациями ФАТФ (FATF, группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

29.06.2010
Совет Госдумы определил повестку дня пленарного заседания на 30 июня Госдума рассмотрит вопрос о приведении российского законодательства в соответствие с рекомендациями ФАТФ.
29.06.2010
Туркменистан признан государством, не представляющим риска при совершении финансовых операций Международная группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) признал прогресс Туркменистана в развитии национальной системы борьбы против легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
29.06.2010
Туркменистан и ФАТФ становятся ближе По решению участников пленарного заседания Международной группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), проходящего в Амстердаме (Нидерланды), Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в состав которой с недавнего времени входит Туркменистан, стала ассоциированным членом ФАТФ.
28.06.2010
Авторитет Туркменистана как надежного финансового партнера подтвержден

25 июня в Амстердаме состоялось пленарное заседание Международной группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), проведенное в честь 20-летнего юбилея ФАТФ, в котором приняли участие эксперты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), делегации Китая и России, а также представители Туркменистана, вступившего в ЕАГ в июне.

 

28.06.2010
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма стала ассоциированным членом ФАТФ Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) стала ассоциированным членом ФАТФ. К такому решению пришли участники Пленарного заседания ФАТФ, проходящего в настоящий момент в Амстердаме (Нидерланды), сообщила пресс-служба ЕАГ.
25.06.2010
Туркменистан вошел в число государств-членов ЕАГ По решению участников пленарного заседания Международной группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), проходящего в Амстердаме (Нидерланды), Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в состав которой с недавнего времени входит Туркменистан, стала ассоциированным членом ФАТФ.
25.06.2010
1 ]     <<   1 |7 |8 |9 |10 |11 | 12 |21 |  >>     [ 21 ]
Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

14.12.2017
Представители Комитета госконтроля вручили призы лауреатам международного конкурса рисунка «Дети против терроризма» Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут и начальник управления инпекционно- кадровой работы Комитета госконтроля Игорь Сергеев вручили призы и дипломы ученикам Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» (г.Минск), которые стали призерами (2 и 3 место) и лауреатами конкурса рисунка «Дети против терроризма».
13.12.2017
Финансовая разведка и руководители комплаенс-служб комбанков Кыргызстана приняли участие в выездном круглом столе в г. Москва на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» 05 декабря 2017 г. представители Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, коммерческих банков Кыргызской Республики (ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк») приняли участие в круглом столе на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга в г. Москва при поддержке Росфинмониторинга РФ.
05.12.2017
С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН.
Все публикации