О СЕДЬМОМ ЗАСЕДАНИИ РОССИЙСКО-ИНДИЙСКОЙ СОВМЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ МЕЖДУНАРОДНОМУ ТЕРРОРИЗМУ

Изменены международные стандарты в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Делегация Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля во главе с директором Александром Максименко приняла участие в составе делегации Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

FATF приняла новые рекомендации в сфере противодействия легализации преступных доходов На очередном пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF/ФАТФ) утверждена новая редакция рекомендаций, являющихся международным стандартом в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, а теперь и противодействию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ).

Ратифицировано Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Ратифицировано Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Международные борцы с "грязными доходами" обновили стандарты Международные борцы с "грязными доходами" обновили стандарты

Представители КГК Беларуси в Париже приняли участие в обсуждении мер борьбы с отмыванием денег Представители Департамента финансового мониторинга Беларуси приняли участие в пленарном заседании Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля.

СЕНАТ КАЗАХСТАНА РАТИФИЦИРОВАЛ СОГЛАШЕНИЕ О ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЕ Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана в среду принял на пленарном заседании закон о ратификации Соглашения о Евразийской группе (ЕАГ) по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Туркменистан ратифицировал соглашение о противодействии преступным доходам и терроризму

Парламент (Меджлис) Туркменистана ратифицировал Соглашение c Евразийской группой (ЕАГ) о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает официальный туркменский источник.

БЕЛАРУСЬ РАТИФИЦИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ О ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Закон принят Палатой представителей 19 декабря 2011 года

Одобрен Советом Республики 20 декабря 2011 года

Президенты стран Таможенного союза подписали договор о ПОД/ФТ 19 декабря 2011 г. в Москве состоялось завершающее перед вступлением в силу договоров, формирующих Единое экономическое пространство Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, заседание Высшего органа Таможенного союза на уровне глав государств.