БЕЛАРУСЬ РАТИФИЦИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ О ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
13.01.2012
Закон принят Палатой представителей 19 декабря 2011 года
Одобрен Советом Республики 20 декабря 2011 года
Ратифицировать Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, подписанное в г. Москве 16 июня 2011 года.
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 7 января 2012 года, г.Минск.
"№" 339 - З
Народная газета, Минск, 13 января 2012 7:00:00
Бюллетень ЕАГ
В прессе
14.03.2012
Изменены международные стандарты в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
Делегация Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля во главе с директором Александром Максименко приняла участие в составе делегации Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
05.03.2012
FATF приняла новые рекомендации в сфере противодействия легализации преступных доходов
На очередном пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF/ФАТФ) утверждена новая редакция рекомендаций, являющихся международным стандартом в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, а теперь и противодействию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ).