В г. Москва на 27-м Пленарном заседании ЕАГ рассматривается отчет КР о результатах взаимной оценки в сфере ПОД/ФТ

Кыргызская Республика, в рамках принятых на себя международных обязательств, принимает участие в программах взаимной оценки со стороны ЕАГ.

Так, в 2007 году Кыргызская Республика прошла первый раунд взаимной оценки Национальной системы по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ПЛПД/ФТ), по итогам которого страна, ввиду серьезных пробелов в законодательстве в сфере ПЛПД/ФТ, была включена под усиленный мониторинг ЕАГ, а позже и в санкционный «серый список» ФАТФ.

Учитывая проведение работы по совершенствованию законодательства, в 2014 году Кыргызстан вышел из «серого списка» ФАТФ и из-под усиленного мониторинга ЕАГ.

В 2016-2017 году Кыргызская Республика, как и в 2007 году, первой из государств-членов ЕАГ, проходит 2ой раунд взаимной оценки Национальной системы по ПЛПД/ФТ.

По итогам оценки международными экспертами подготовлен проект отчета взаимной оценки, включающий в себя описание недостатков в сфере ПЛПД/ФТ, а также рекомендаций по их устранению.

Одной из основных целей мероприятия является обсуждение и утверждение отчета взаимной оценки Кыргызстана.

В делегацию КР входят представители ГСФР, Генеральной прокуратуры, ГКНБ, МВД, ГСБЭП, Судебного департамента, Министерства юстиции. Национального банка, Департамента драгоценных металлов, Госфиннадзора, Госкомсвязи, а также Аппарата Правительства.

Целями и задачами КР является защита отчета взаимной оценки, а также повышение рейтингов в части технического соответствия и эффективности.

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики 

 

Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

14.12.2017
Представители Комитета госконтроля вручили призы лауреатам международного конкурса рисунка «Дети против терроризма» Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут и начальник управления инпекционно- кадровой работы Комитета госконтроля Игорь Сергеев вручили призы и дипломы ученикам Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» (г.Минск), которые стали призерами (2 и 3 место) и лауреатами конкурса рисунка «Дети против терроризма».
13.12.2017
Финансовая разведка и руководители комплаенс-служб комбанков Кыргызстана приняли участие в выездном круглом столе в г. Москва на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» 05 декабря 2017 г. представители Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, коммерческих банков Кыргызской Республики (ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк») приняли участие в круглом столе на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга в г. Москва при поддержке Росфинмониторинга РФ.
05.12.2017
С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН.
Все публикации