Узбекистан

Политическое и экономическое устройство

Узбекистан – правовое демократическое государство. Глава государства – Президент. Высший государственный представительный орган – Олий Мажлис Республики Узбекистан.

Республика Узбекистан обладает большим производственным и минерально-сырьевым потенциалом, уникальным сельскохозяйственным сырьем, значительными объемами полуфабрикатов, получаемых в процессе переработки, богатыми природными ресурсами, развитой инфраструктурой. Современный уровень разведки полезных ископаемых связан с освоением богатейших месторождений благородных, цветных и редких металлов, всех видов органического топлива - нефти, природного газа и газового конденсата, бурого и полукоксующегося угля, горючих сланцев, урана, многих видов сырья для строительных материалов.

В Узбекистане внедрена традиционная двухуровневая банковская система, возглавляемая Центральным банком Республики. Национальная валюта Узбекистана – сум.

Национальная система ПОД/ФТ

Интеграция Республики Узбекистан в глобальную экономику непосредственно связана с комплексом работ по совершенствованию национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в соответствии с международными стандартами.

В 2004 г. был принят Закон о ПОД/ФТ, который вступил в силу в 2006 г.

Подразделение финансовой разведки (ПФР) – Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. Образован по Постановлению Правительства от 06.07.2001 г.

Изначально Департамент был создан как подразделение по борьбе с налоговыми преступлениями. Постановлением Кабинета министров Узбекистана от 28.11.2002 г. он был преобразован в Департамент по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями с возложением на него функций по противодействию правонарушениям в валютной сфере.
С 2006 г. преобразован в Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов.

Департамент является подразделением финансовой разведки правоохранительного типа и осуществляет комплекс мер в сфере борьбы с легализацией незаконных доходов, финансированием террористической деятельности, налоговыми и валютными преступлениями. В структуре Департамента консолидированы подразделения по финансовому анализу, оперативно-розыскной деятельности и дознанию, что обеспечивает законченный цикл по противодействию отмыванию денег от получения сообщения о подозрительной операции до возбуждения уголовного дела в рамках одного ведомства. Указанная структура, а также прямое взаимодействие с органами прокуратуры обеспечивают преемственность и последовательность процессуальных действий по выявлению и пресечению предикатных преступлений, а также фактов легализации преступных доходов, от возбуждения уголовного дела до его рассмотрения в суде.

Руководитель Департамента приравнивается по статусу к заместителю Генерального прокурора и назначается Президентом Республики Узбекистан.

Штатная численность органов Департамента вместе с территориальными подразделениями составляет 1193 оперативных сотрудника, из них непосредственно Центрального аппарата – 97.

ДУСАНОВ ЗОХИД АБДУКАЮМОВИЧ

Начальник Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

Родился 10 июня 1976 г. в  Самаркандской области.

В 1998 г. окончил Ташкентский государственный юридический университет.

С 1998-2001 гг. – Стажер, помощник прокурора, следователь прокуратуры Темирйулского района Самаркандской области. 

С 2001-2002 гг. –  Старший следователь отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией прокуратуры Самаркандской области.

С 2002 г. по 2005 г. – Старший следователь управления по борьбе                               с экономическими преступлениями и коррупцией Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.

С 2005 по 2006 гг. – Служба в Аппарате Президента Республики Узбекистан.

С 2006 по 2008 гг. – Первый заместитель начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

С 2008 по 2011 гг. – Начальник Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

С 2011 по 2016 гг. – Председатель Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан.

19 декабря 2016г. назначен начальником Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.  

В 2012 году Указом Президента Республики Узбекистан награжден орденом  «Дустлик».

Взаимодействие с ЕАГ

С момента основания Евразийской группы государство входит в ее состав: до 2005 г. Узбекистан имел статус наблюдателя, а затем присоединился к Группе в качестве полноправного члена.
В 2009 г. состоялась взаимная оценка ЕАГ Республики Узбекистан. Отчет был утвержден 12-м Пленарным заседанием ЕАГ.

 В мае 2015 г. в Узбекистане состоялось 22-е Пленарное заседание ЕАГ. 

 

Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

02.05.2017
Представители Беларуси приняли участие в заседаниях экспертов, организованных Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег Специалисты Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, Национального банка, а также ряда белорусских банков приняли участие в совместном заседании экспертов по типологиям отмывания денежных средств и финансирования терроризма и семинаре «Оценка рисков» в г.Москве.
22.03.2017
Обсуждение ФинТех и РегТех: возможности и трудности Краткое изложение Председателем результатов Консультативного форума ФАТФ с частным сектором, Вена, 20-22 марта 2017 г.
Все публикации