Узбекистан

Политическое и экономическое устройство

Узбекистан – правовое демократическое государство. Глава государства – Президент. Высший государственный представительный орган – Олий Мажлис Республики Узбекистан.

Республика Узбекистан обладает большим производственным и минерально-сырьевым потенциалом, уникальным сельскохозяйственным сырьем, значительными объемами полуфабрикатов, получаемых в процессе переработки, богатыми природными ресурсами, развитой инфраструктурой. Современный уровень разведки полезных ископаемых связан с освоением богатейших месторождений благородных, цветных и редких металлов, всех видов органического топлива - нефти, природного газа и газового конденсата, бурого и полукоксующегося угля, горючих сланцев, урана, многих видов сырья для строительных материалов.

В Узбекистане внедрена традиционная двухуровневая банковская система, возглавляемая Центральным банком Республики. Национальная валюта Узбекистана – сум.

Национальная система ПОД/ФТ

Интеграция Республики Узбекистан в глобальную экономику непосредственно связана с комплексом работ по совершенствованию национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в соответствии с международными стандартами.

В 2004 г. был принят Закон о ПОД/ФТ, который вступил в силу в 2006 г.

Подразделение финансовой разведки (ПФР) – Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. Образован по Постановлению Правительства от 06.07.2001 г.

Изначально Департамент был создан как подразделение по борьбе с налоговыми преступлениями. Постановлением Кабинета министров Узбекистана от 28.11.2002 г. он был преобразован в Департамент по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями с возложением на него функций по противодействию правонарушениям в валютной сфере.
С 2006 г. преобразован в Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов.

Департамент является подразделением финансовой разведки правоохранительного типа и осуществляет комплекс мер в сфере борьбы с легализацией незаконных доходов, финансированием террористической деятельности, налоговыми и валютными преступлениями. В структуре Департамента консолидированы подразделения по финансовому анализу, оперативно-розыскной деятельности и дознанию, что обеспечивает законченный цикл по противодействию отмыванию денег от получения сообщения о подозрительной операции до возбуждения уголовного дела в рамках одного ведомства. Указанная структура, а также прямое взаимодействие с органами прокуратуры обеспечивают преемственность и последовательность процессуальных действий по выявлению и пресечению предикатных преступлений, а также фактов легализации преступных доходов, от возбуждения уголовного дела до его рассмотрения в суде.

Руководитель Департамента приравнивается по статусу к заместителю Генерального прокурора и назначается Президентом Республики Узбекистан.

Штатная численность органов Департамента вместе с территориальными подразделениями составляет 1193 оперативных сотрудника, из них непосредственно Центрального аппарата – 97. Начальник Департамента - Игамов Джахонгир Хусанович.

ИГАМОВ ДЖАХОНГИР ХУСАНОВИЧ

Родился 6 марта 1972 г. в г. Ташкенте.

В 1994 г. окончил Ташкентский государственный юридический университет.

С 1994-2000 гг. – служба в органах прокуратуры Навоийской области.

С 2000-2003 гг. – служба в центральном аппарате Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.

С 2003-2015 гг. – служба в центральном аппарате Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

С 2015-2017 гг. – начальник управления Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан по г. Ташкенту.

С 2017-2017 гг. – заместитель Директора Бюро по принудительному исполнению при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

14 ноября 2017 г. – назначен начальником Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

Взаимодействие с ЕАГ

С момента основания Евразийской группы государство входит в ее состав: до 2005 г. Узбекистан имел статус наблюдателя, а затем присоединился к Группе в качестве полноправного члена.
В 2009 г. состоялась взаимная оценка ЕАГ Республики Узбекистан. Отчет был утвержден 12-м Пленарным заседанием ЕАГ.

 В мае 2015 г. в Узбекистане состоялось 22-е Пленарное заседание ЕАГ. 

 

Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

14.12.2017
Представители Комитета госконтроля вручили призы лауреатам международного конкурса рисунка «Дети против терроризма» Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут и начальник управления инпекционно- кадровой работы Комитета госконтроля Игорь Сергеев вручили призы и дипломы ученикам Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» (г.Минск), которые стали призерами (2 и 3 место) и лауреатами конкурса рисунка «Дети против терроризма».
13.12.2017
Финансовая разведка и руководители комплаенс-служб комбанков Кыргызстана приняли участие в выездном круглом столе в г. Москва на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» 05 декабря 2017 г. представители Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, коммерческих банков Кыргызской Республики (ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк») приняли участие в круглом столе на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга в г. Москва при поддержке Росфинмониторинга РФ.
05.12.2017
С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН.
Все публикации