Узбекистан

Политическое и экономическое устройство

Узбекистан – правовое демократическое государство. Глава государства – Президент. Высший государственный представительный орган – Олий Мажлис Республики Узбекистан.

Республика Узбекистан обладает большим производственным и минерально-сырьевым потенциалом, уникальным сельскохозяйственным сырьем, значительными объемами полуфабрикатов, получаемых в процессе переработки, богатыми природными ресурсами, развитой инфраструктурой. Современный уровень разведки полезных ископаемых связан с освоением богатейших месторождений благородных, цветных и редких металлов, всех видов органического топлива - нефти, природного газа и газового конденсата, бурого и полукоксующегося угля, горючих сланцев, урана, многих видов сырья для строительных материалов.

В Узбекистане внедрена традиционная двухуровневая банковская система, возглавляемая Центральным банком Республики. Национальная валюта Узбекистана – сум.

Национальная система ПОД/ФТ

Интеграция Республики Узбекистан в глобальную экономику непосредственно связана с комплексом работ по совершенствованию национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в соответствии с международными стандартами.

В 2004 г. был принят Закон о ПОД/ФТ, который вступил в силу в 2006 г.

Подразделение финансовой разведки (ПФР) – Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. Образован по Постановлению Правительства от 06.07.2001 г.

Изначально Департамент был создан как подразделение по борьбе с налоговыми преступлениями. Постановлением Кабинета министров Узбекистана от 28.11.2002 г. он был преобразован в Департамент по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями с возложением на него функций по противодействию правонарушениям в валютной сфере.
С 2006 г. преобразован в Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов.

Департамент является подразделением финансовой разведки правоохранительного типа и осуществляет комплекс мер в сфере борьбы с легализацией незаконных доходов, финансированием террористической деятельности, налоговыми и валютными преступлениями. В структуре Департамента консолидированы подразделения по финансовому анализу, оперативно-розыскной деятельности и дознанию, что обеспечивает законченный цикл по противодействию отмыванию денег от получения сообщения о подозрительной операции до возбуждения уголовного дела в рамках одного ведомства. Указанная структура, а также прямое взаимодействие с органами прокуратуры обеспечивают преемственность и последовательность процессуальных действий по выявлению и пресечению предикатных преступлений, а также фактов легализации преступных доходов, от возбуждения уголовного дела до его рассмотрения в суде.

Руководитель Департамента приравнивается по статусу к заместителю Генерального прокурора и назначается Президентом Республики Узбекистан.

Штатная численность органов Департамента вместе с территориальными подразделениями составляет 1193 оперативных сотрудника, из них непосредственно Центрального аппарата – 97.

В настоящее время обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан исполняет Баходыр Абдуллаевич Зиляев.

БАХОДЫР АБДУЛЛАЕВИЧ ЗИЛЯЕВ

Родился 23 января 1957 г. в Ферганской области.

В 1982 году окончил высшую школу милиции.

С 1977 по 1998 год работал в органах внутренних дел Ферганской области следователем, заместителем начальника следственного отдела, заместителем начальника отдела кадров, начальником следственного отдела - заместителем начальника ОВД г.Фергана, а также других руководящих должностях управления внутренних дел Ферганской области.

С 1998 по 2001 гг. – начальник специального отдела Государственного налогового управления по Ферганской области.

С 2001 по 2007 г. – начальник управления Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан по Намаганской области.

В 2007–2008 гг. – заместитель начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

В 2008 г - 2011 гг. - первый заместитель начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

В апреле 2011 года в соответствии с Указом Президента назначен начальником Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

В августе 2006 года указом Президента Республики Узбекистан награжден медалью "Шухрат".

Взаимодействие с ЕАГ

С момента основания Евразийской группы государство входит в ее состав: до 2005 г. Узбекистан имел статус наблюдателя, а затем присоединился к Группе в качестве полноправного члена.
В 2009 г. состоялась взаимная оценка ЕАГ Республики Узбекистан. Отчет был утвержден 12-м Пленарным заседанием ЕАГ.

 В мае 2015 г. в Узбекистане состоялось 22-е Пленарное заседание ЕАГ. 

 

Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

25.08.2016
Подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ с ПФР Сербии Подписан Меморандум о сотрудничестве между Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК и Администрацией по противодействию отмывания денег Министерства финансов Республики Сербия в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ)
17.08.2016
Пресс-релиз 16 августа 2016 года Комитетом по финансовому мониторингу совместно с ОБСЕ провел семинар на тему: «Соблюдение нотариусами и адвокатами законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
01.08.2016
Эксперты Евросоюза и Беларуси обсуждают на семинаре в Минске вопросы противодействия экономическим преступлениям 28-29 июля 2016 г. в г.Минске проходит международный семинар на тему «Налоговое мошенничество: новые схемы и инструменты.
Все публикации