Таджикистан

Политическое и экономическое устройство

Таджикистан – президентская республика. Законодательную власть осуществляет парламент – Маджлиси Оли.

Таджикистан – аграрно-индустриальная страна. Основные отрасли промышленности – добыча природного газа и угля, цветная металлургия, легкая промышленность. Большая часть крупных предприятий находится под контролем государства. Страна обладает значительным потенциалом в области гидроэнергетики, и среди стран СНГ по этому показателю уступает только России.

Таджикистан богат месторождениями драгоценных камней, урана, золота, угля, алюминиевых руд. На севере страны расположено одно из крупнейших в мире месторождений серебра – Большой Конимансур.

В структуре импорта преобладает черный металл, продукция легкой промышленности, автомобили, продовольствие, сельскохозяйственная техника, фармацевтическая продукция, медицинское оборудование. Основные импортеры – Россия (32,3 %), Китай (11,9 %), Казахстан (8,8 %), Узбекистан (4,7 %). 

В Таджикистане сложилась двухуровневая банковская система, которая включает в себя Национальный Банк Таджикистана (НБТ) и 14 коммерческих банков. Национальный банк Таджикистана регулирует деятельность коммерческих банков, и, как банк первого уровня, выступает кредитором последней инстанции. Национальная валюта Таджикистана – сомони.

Национальная система ПОД/ФТ

В Таджикистане сформирована правовая база, которая предусматривает уголовную ответственность за преступления, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Велись работы по введению комплексного законодательства в сфере ПОД/ФТ. В этих целях в январе 2009 г. была сформирована рабочая группа во главе с Советником Президента Республики Таджикистан по экономическим вопросам (Закон Республики Таджикистан о ПОД/ФТ).

В октябре 2009 г. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписал Указ №724 о создании подразделения финансовой разведки (ПФР) – Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана. Департамент представляет собой ПФР административного типа.

К числу основных задач Департамента относятся сбор и анализ информации от подотчетных организаций и передача сведений в уполномоченные правоохранительные органы. Для полного обеспечения деятельности ПФР ведется постоянный финансовый мониторинг и анализ поступающей информации.

В структуре Департамента финансового мониторинга создано четыре подразделения. И.о. Директора Департамента финансового мониторинга - глава делегации Таджикистана в ЕАГ - Файзуллозода Файзулло.

ФАЙЗУЛЛО ФАЙЗУЛЛОЗОДА

Дата рождения: 20 апреля 1981 г.

Семейное положение: Женат

Пол: Мужской

Национальность: Таджик

Контактная информация

Место работы: Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана

Позиция: И.о. Директора Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана

Рабочий адрес: Душанбе, Республика Таджикистан, проспект Рудаки 107 А

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ
 

С 30 мая 2017 года по настоящее время и.о.Директора Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (ПФР Таджикистана);

С 28 августа  2015 года по 30 мая 2017 года Начальник отдела анализа и исследования Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана.

Возглавляя аналитическое подразделение ПФР Таджикистана, г-н Ф.Файзуллозода осуществлял общее руководство деятельности отдела, включая надзор за мониторингом базы данных, проведение оперативного и стратегического анализа сотрудниками отдела, проработку и анализ входящих и исходящих международных запросов от/в иностранных/е ПФР также как и осуществление взаимодействия с национальными правоохранительными органами.

Неоднократно принимал участие в международных мероприятиях в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП (Пленарные заседания ЕАГ; семинары и тренинги по различным аспектам деятельности системы ПОД/ФТ/ФРОМП).

Следует отметить, что до начала трудовой деятельности в Департаменте финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана, г-н Ф.Файзуллозода возглавлял структурное подразделение в Министерстве финансов Республики Таджикистана (богатый опыт надзорной деятельности). 

Кроме того, и.о. Директора осуществлял деятельность в структурах правоохранительных органов Республики Таджикистан, включая Министерство внутренних дел (опыт правоохранительной деятельности). 

 

Взаимодействие с ЕАГ

Таджикистан входит в число государств-учредителей ЕАГ и с момента основания группы принимает активное участие в ее работе.

Отчет о взаимной оценке, проведенной Всемирным банком, был утвержден на 9-м Пленарном заседании ЕАГ.

В ноябре 2014 г. в Таджикистане было проведено 21-е Пленарное заседание ЕАГ.

 

Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

14.12.2017
Представители Комитета госконтроля вручили призы лауреатам международного конкурса рисунка «Дети против терроризма» Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут и начальник управления инпекционно- кадровой работы Комитета госконтроля Игорь Сергеев вручили призы и дипломы ученикам Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» (г.Минск), которые стали призерами (2 и 3 место) и лауреатами конкурса рисунка «Дети против терроризма».
13.12.2017
Финансовая разведка и руководители комплаенс-служб комбанков Кыргызстана приняли участие в выездном круглом столе в г. Москва на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» 05 декабря 2017 г. представители Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, коммерческих банков Кыргызской Республики (ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк») приняли участие в круглом столе на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга в г. Москва при поддержке Росфинмониторинга РФ.
05.12.2017
С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН.
Все публикации