Россия

Политическое и экономическое устройство

Россия – демократическая федеративная президентско-парламентская республика. Законодательная власть принадлежит Федеральному Собранию (парламенту), исполнительная власть – Правительству РФ.

Основные статьи российского экспорта – углеводородное сырье, металлургическая и химическая продукция, машины и оборудование, вооружения, продовольствие.

Банковская система РФ состоит из 2-х уровней: Центрального банка РФ (ЦБ РФ) и кредитных организаций (коммерческих банков и небанковских кредитных организаций). Национальная валюта – рубль.

Национальная система ПОД/ФТ

Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», вступил в силу в России в августе 2001 г.

Законодательство в сфере ПОД/ФТ постоянно совершенствуется в соответствии с международными стандартами. Осуществляются мероприятия по повышению эффективности межведомственного взаимодействия и внедрению риск-ориентированных подходов в деятельности госорганов и частного сектора.

Ведущую роль в этих процессах играет Межведомственная комиссия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (МВК), возглавляемая руководителем Росфинмониторинга. В ее составе действует Консультативный совет из ведущих ассоциаций банковского сообщества и иных организаций, задействованных в системе ПОД/ФТ.

Национальное подразделение финансовой разведки (ПФР) создано в 2001 г. как самостоятельное ведомство в структуре органов исполнительной власти. До 2004 г. – было подотчетно Минфину, с 2004 г. – отчитывается напрямую Правительству Российской Федерации.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) была сформирована в результате преобразования Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) и представляет собой ПФР административного типа.

Росфинмониторинг входит в Группу «Эгмонт» и, по неофициальным рейтингам, включен в «пятерку» лучших подразделений финансовой разведки мира.

Россия является членом ФАТФ и МАНИВЭЛ (Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, региональной группы по типу ФАТФ), а также наблюдателем в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег (региональной группе по типу ФАТФ).

ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЧИХАНЧИН

Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Родился 17 июня 1951 г. в Красноярске.

В 1974 г. окончил Сибирский технологический институт.

В 1974–1978 гг. работал на предприятиях Красноярского края (мастер, старший мастер-прораб, начальник планово-производственного отдела).

С 1978 г. по 1994 г. служил в органах безопасности.

В 1994–2000 гг. возглавлял Восточно-Сибирское региональное управление ВЭК России.

В 2000–2002 гг. – руководитель Департамента валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации.

С 2002 г. по 2004 г. – первый заместитель председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу.

C 2004 г. по 2007 г. – заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу.

С сентября 2007 г. по май 2008 г. – руководитель Секретариата Председателя Правительства Российской Федерации.

С 22 мая 2008 г. назначен руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Действительный государственный советник 1 класса, кандидат экономических наук, имеет почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации», поощрялся благодарностями Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации, награжден орденом Почета.

В 2011 году указом Президента Российской Федерации награждён Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Взаимодействие с ЕАГ

Российская Федерация выступает одним из государств-учредителей ЕАГ и председательствует в группе с момента ее основания. В настоящий момент Председателем ЕАГ является помощник Президента Российской Федерации – Олег Марков, ранее возглавлявший Федеральную службу по финансовому мониторингу. 

Секретариат ЕАГ с 2004 г. располагается в Москве. На территории Российской Федерации прошли семь Пленарных заседаний ЕАГ.

По результатам взаимной оценки ФАТФ – МАНИВЭЛ – ЕАГ в 2008 г. Россия получила высокие рейтинги соответствия международным стандартам в области ПОД/ФТ.

В 2009 г. Россия представила Пленарному заседанию ЕАГ первый отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ.

Очередной отчет о прогрессе России будет представлен в рамках 13-го Пленарного заседания ЕАГ в декабре 2010 г.

Россия оказывает техническое содействие государствам-членам Евразийской группы, в том числе в области обучения специалистов подразделений финансовой разведки, надзорных и правоохранительных органов. Для этих целей создан Международный учебно-методический центр финансового мониторинга.