Казахстан

Политическое и экономическое устройство

Казахстан является президентской республикой парламентского типа. Высший орган законодательной власти – парламент.

Казахстан – быстро развивающееся аграрно-индустриальное государство. Занимает восьмое место в мире по запасам железной руды, является одним из мировых лидеров по производству рафинированной меди. Основные отрасли индустрии – горнорудный комплекс, цветная и черная металлургия, химическая, угольная, пищевая и легкая промышленность, машиностроение. Базовая отрасль сельского хозяйства – производство зерна. По этому показателю Казахстан занимает третье место среди стран СНГ после России и Украины.

Банковская система представлена Национальным Банком Республики Казахстан и 38 коммерческими банками – кредитными учреждениями второго уровня. Особый статус имеет Банк развития Казахстана. Национальная валюта – тенге.

Национальная система ПОД/ФТ

9 марта 2010 г. в Казахстане вступил в силу Закон "О противодействии легализации (отмыванию (доходов), полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".

Подразделением финансовой разведки (ПФР) государства является Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, созданный на основании постановления правительства №387 от 24 апреля 2008 г. Комитет осуществляет сбор и обработку информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу; производит анализ полученной информации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма; координирует деятельность государственных органов в данной сфере; направляет информацию в пределах своей компетенции в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений в случае достаточных для этого оснований.

Является подразделением финансовой разведки административного типа. Председателем Комитета является Джумадильдаев Ануар Серкулович.

Джумадильдаев Ануар Серкулович

Дата рождения:

22 сентября 1965

Образование:

В 1990 году окончил Университет Дружбы народов им. П. Лумумбы по специальности математик.

В 2006 году окончил Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет по специальности финансист.

 

Опыт работы:

1990-1992 годы - стажер-исследователь Института математики и механики Академии наук Казахской ССР г. Алматы, аспирант УДН им. П.Лумумбы;

1992-1997 годы - коммерческий директор ТОО «Фирма Алас» г. Алматы;

1997-2003 годы - управляющий АО «Алаугаз», вице-президент ТОО «Акцепт-Профиль» г. Алматы, исполняющий обязанности президента АО «Алаугаз», президент АО «Алаугаз» г. Алматы;

2005-2008 годы - заместитель председателя Налогового комитета по Западно-Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан г. Уральска;

2008-2009 годы - и.о. начальника Управления мониторинга информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности ДИТ Министерства финансов Республики Казахстан, начальник Управления мониторинга информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности Департамента информационных технологий Министерства финансов Республики Казахстан, начальник Управления администрирования алкогольной, табачной и иной подакцизной продукции Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, начальник Управления администрирования акцизов Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

2009-2012 годы - заместитель Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

С февраля 2012-январь 2015 года - председатель Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

С января 2015 года – январь 2017 года председатель Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан;

С января 2017 года – Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.


Взаимодействие с ЕАГ

С момента образования Евразийской группы Республика Казахстан принимает активное участие в ее деятельности. 6 октября 2004 г. на Учредительной конференции ЕАГ в Москве Республика Казахстан стала членом группы.

В июне 2010 г. в Алматы прошло 12-е Пленарное заседание ЕАГ и Консультативный форум с частным сектором.

В 2010–2011 гг. прошла взаимная оценка ЕАГ Республики Казахстан. 

В июне 2016 г. в Казахстане было проведено 24-е Пленарное заседание ЕАГ.

Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

12.10.2017
О проведении заседания Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 27 сентября 2017 года на площадке Национального совета финансового рынка состоялось выездное заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
03.10.2017
Об участии в пленуме МАНИВЭЛ Межведомственная делегация в составе представителей МИД России, Минфина России, ФСБ России и Банка России под руководством Росфинмониторинга приняла участие в состоявшейся 26-28 сентября с.г. в Страсбурге очередной пленарной сессии Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) – МАНИВЭЛ
25.09.2017
В Москве состоялся III Международный семинар «Эффективный надзор как механизм обеспечения прозрачности и стабильности финансовой системы» 20-21 сентября в г. Москве состоялся III Международный семинар «Эффективный надзор как механизм обеспечения прозрачности и стабильности финансовой системы»
Все публикации