Казахстан

Политическое и экономическое устройство

Казахстан является президентской республикой парламентского типа. Высший орган законодательной власти – парламент.

Казахстан – быстро развивающееся аграрно-индустриальное государство. Занимает восьмое место в мире по запасам железной руды, является одним из мировых лидеров по производству рафинированной меди. Основные отрасли индустрии – горнорудный комплекс, цветная и черная металлургия, химическая, угольная, пищевая и легкая промышленность, машиностроение. Базовая отрасль сельского хозяйства – производство зерна. По этому показателю Казахстан занимает третье место среди стран СНГ после России и Украины.

Банковская система представлена Национальным Банком Республики Казахстан и 38 коммерческими банками – кредитными учреждениями второго уровня. Особый статус имеет Банк развития Казахстана. Национальная валюта – тенге.

Национальная система ПОД/ФТ

9 марта 2010 г. в Казахстане вступил в силу Закон "О противодействии легализации (отмыванию (доходов), полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".

Подразделением финансовой разведки (ПФР) государства является Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, созданный на основании постановления правительства №387 от 24 апреля 2008 г. Комитет осуществляет сбор и обработку информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу; производит анализ полученной информации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма; координирует деятельность государственных органов в данной сфере; направляет информацию в пределах своей компетенции в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений в случае достаточных для этого оснований.

Является подразделением финансовой разведки административного типа. Председателем Комитета является Джумадильдаев Ануар Серкулович.

Джумадильдаев Ануар Серкулович

Дата рождения:

22 сентября 1965

Образование:

В 1990 году окончил Университет Дружбы народов им. П. Лумумбы по специальности математик.

В 2006 году окончил Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет по специальности финансист.

 

Опыт работы:

1990-1992 годы - стажер-исследователь Института математики и механики Академии наук Казахской ССР г. Алматы, аспирант УДН им. П.Лумумбы;

1992-1997 годы - коммерческий директор ТОО «Фирма Алас» г. Алматы;

1997-2003 годы - управляющий АО «Алаугаз», вице-президент ТОО «Акцепт-Профиль» г. Алматы, исполняющий обязанности президента АО «Алаугаз», президент АО «Алаугаз» г. Алматы;

2005-2008 годы - заместитель председателя Налогового комитета по Западно-Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан г. Уральска;

2008-2009 годы - и.о. начальника Управления мониторинга информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности ДИТ Министерства финансов Республики Казахстан, начальник Управления мониторинга информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности Департамента информационных технологий Министерства финансов Республики Казахстан, начальник Управления администрирования алкогольной, табачной и иной подакцизной продукции Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, начальник Управления администрирования акцизов Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

2009-2012 годы - заместитель Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

С февраля 2012-январь 2015 года - председатель Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

С января 2015 года – январь 2017 года председатель Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан;

С января 2017 года – Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.


Взаимодействие с ЕАГ

С момента образования Евразийской группы Республика Казахстан принимает активное участие в ее деятельности. 6 октября 2004 г. на Учредительной конференции ЕАГ в Москве Республика Казахстан стала членом группы.

В июне 2010 г. в Алматы прошло 12-е Пленарное заседание ЕАГ и Консультативный форум с частным сектором.

В 2010–2011 гг. прошла взаимная оценка ЕАГ Республики Казахстан. 

В июне 2016 г. в Казахстане было проведено 24-е Пленарное заседание ЕАГ.

Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

14.12.2017
Представители Комитета госконтроля вручили призы лауреатам международного конкурса рисунка «Дети против терроризма» Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут и начальник управления инпекционно- кадровой работы Комитета госконтроля Игорь Сергеев вручили призы и дипломы ученикам Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» (г.Минск), которые стали призерами (2 и 3 место) и лауреатами конкурса рисунка «Дети против терроризма».
13.12.2017
Финансовая разведка и руководители комплаенс-служб комбанков Кыргызстана приняли участие в выездном круглом столе в г. Москва на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» 05 декабря 2017 г. представители Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, коммерческих банков Кыргызской Республики (ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк») приняли участие в круглом столе на тему «Лучшие практики в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга в г. Москва при поддержке Росфинмониторинга РФ.
05.12.2017
С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) прошел обучающий курс на тему: «Криптовалюты и электронные доказательства», организованный Региональной программой УНП ООН.
Все публикации