Индия

Индия вошла в состав ЕАГ согласно решению 13-го Пленарного заседания в декабре 2010 г. Ранее страна имела статус наблюдателя.

Индия является членом ФАТФ и Азиатско-тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег.

Руководитель делегации Индии в ЕАГ - Бималь Джулка, первый заместитель министра финансов Индии.

 Развитие системы борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма и совершенствование механизмов международного сотрудничества является одним из приоритетов Индии в противодействии экономической преступности и террористической угрозе.

Национальная система ПОД/ФТ

Национальная система ПОД/ФТ Индии сравнительно молода. Проект законодательства о противодействии легализации преступных доходов был разработан в 1998 г.; комплексный закон по ПОД был принят в 2002 г. и вступил в силу 1 июля 2005 г.

С 2002 г. в стране действует Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег (IMCC), которая проводит регулярные заседания и занимается вопросами координации, мониторинга и повышения эффективности деятельности регулирующих и надзорных органов.

Подразделение финансовой разведки (ПФР) Индии было создано решением Правительства страны от 18 ноября 2004 г. в качестве центрального национального органа, отвечающего за получение, обработку, анализ и передачу информации о подозрительных финансовых операциях компетентным ведомствам. ПФР также отвечает за координацию работы правоохранительных органов по реализации мер по борьбе с отмыванием денег и предикатными преступлениями. Директором ПФР является г-н Арун Гоял, назначенный на этот пост в марте 2006 г.

Подразделение финансовой разведки Индии представляет собой ПФР административного типа и является независимой структурой, подотчетной непосредственно Совету экономической безопасности (EIC). Совет экономической безопасности – высший государственный орган по координации и разработке стратегии по борьбе с экономическими преступлениями. Его возглавляет министр финансов Индии.

Функции регулятора финансовых институтов в Индии разделены между Резервным банком (RBI), который выступает надзорным органом для банковского сектора, Управлением по регулированию и развитию страхового рынка (IRDA), и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEBI), осуществляющей лицензирование деятельности на рынке ценных бумаг.

С 1998 г., еще до создания национального подразделения финансовой разведки и принятия базового закона о ПОД/ФТ, Индия является членом Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ). В марте 2005 г. страна прошла первую взаимную оценку АТГ.

В ноябре-декабре 2009 г. состоялась вторая оценка Индии по линии АТГ/ФАТФ, отчет о которой был утвержден Пленарным заседанием ФАТФ в июне 2010 г. Тогда же Индия стала полноправным членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, что свидетельствует о признании достижений страны в формировании комплексной системы ПОД/ФТ со стороны международного сообщества.

В отчете о взаимной оценке был отмечен значительный прогресс в совершенствовании законодательства Индии в сфере ПОД/ФТ в соответствии с международными стандартами. Прежде всего это обусловлено внесением актуальных поправок в базовый закон о ПОД/ФТ в 2009 г.

Индия занимает активную позицию в вопросах ПОД/ФТ на международной арене: является сопредседателем в АТГ на период 2010-2012 гг., входит в ФАТФ и Группу «Эгмонт». ПФР осуществляет обмен информацией в рамках финансовых расследовании с иностранными государствами. Министерство иностранных дел Индии координирует взаимодействие национального правительства с другими странами по вопросам борьбы с терроризмом.