Документы ФАТФ
(2003 г., включая изменения 2004 г.)
9 Специальных рекомендаций ФАТФ (2003 г.)
Методология оценки соответствия 40 Рекомендациям и 9 Специальным рекомендациям ФАТФ
(2004 г., дополнена и обновлена в 2009 г.)
Руководство для стран и экспертов по проведению оценок и взаимных оценок по ПОД/ФТ (2009 г.)
Внесение изменений в 40 9 Рекомендаций - подготовка к 4 раунду взаимных оценок (2010 г.)
Информационный материал о разъяснении использования Рекомендаций ФАТФ в борьбе с коррупцией (2010 г.)
Бюллетень ЕАГ
В прессе
14.03.2012
Изменены международные стандарты в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
Делегация Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля во главе с директором Александром Максименко приняла участие в составе делегации Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
05.03.2012
FATF приняла новые рекомендации в сфере противодействия легализации преступных доходов
На очередном пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF/ФАТФ) утверждена новая редакция рекомендаций, являющихся международным стандартом в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, а теперь и противодействию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ).