Китай

Политическое и экономическое устройство

Китайская Народная Республика (КНР) является социалистической республикой. Высший законодательный орган – однопалатное Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП).

На протяжении многих лет Китай остается крупнейшим в мире экспортером потребительских товаров. Основным каналом накопления и распределения финансовых средств является госбюджет. Главный источник финансовых средств – прибыль предприятий.

Банковская система Китая двухуровневая. На первом уровне – центральный банк (Народный банк Китая), на втором – специализированные государственные банки и обширная сеть коммерческих банков. Национальная валюта – юань.

Национальная система ПОД/ФТ

Становление системы ПОД/ФТ в Китае началось в конце 1990-х гг. К настоящему моменту в стране сформирована достаточная законодательная база и ведется постоянное совершенствование превентивных мер в финансовом секторе.
В январе 2005 г. Китай присоединился к Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в статусе наблюдателя. В 2007 г. получил статус члена ФАТФ. КНР также является членом Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ).

Китаем ратифицированы основные международные антитеррористические конвенции, подписаны соглашения о сотрудничестве с 16 иностранными подразделениями финансовой разведки.

1 января 2007 г. в Китае вступил в силу новый закон, регламентирующий деятельность в сфере ПОД/ФТ.

Народный банк Китая осуществляет координацию работ в сфере ПОД/ФТ, включая контроль подозрительных сделок и мониторинг соблюдения международных стандартов.

В рамках Народного банка функционирует национальное подразделение финансовой разведки (ПФР) административного типа, чьи функции разделены между двумя департаментами: Бюро по борьбе с отмыванием преступных доходов и Китайским Центром по анализу и мониторингу противодействия отмыванию денег.

Бюро по борьбе с отмыванием преступных доходов (AMLB) осуществляет надзорную деятельность, проводит административные расследования в области ПОД и направляет информацию в другие органы государственной власти, задействованные в области противодействия легализации преступных доходов. Порядок принятия решений о признании финансовых операций подозрительными и передаче соответствующей информации в Министерство общественной безопасности либо другие правоохранительные органы закреплен в Законе о ПОД.

Свою деятельность Бюро по борьбе с отмыванием преступных доходов осуществляет как напрямую, так и посредством региональных подразделений Народного банка Китая, которые наделены соответствующими полномочиями в определенном географическом регионе. В провинциях действует порядка 36 таких подразделений.

Китайский Центр по анализу и мониторингу противодействия отмыванию денег (CAMLMAC) осуществляет деятельность по сбору, обработке и анализу данных. Центр получает информацию по подозрительным операциям и сделкам на крупные денежные суммы, анализирует ее, после чего направляет в Бюро по борьбе с отмыванием преступных доходов. Центр является ключевым звеном в осуществлении сотрудничества с подразделениями финансовой разведки других стран. С 2005 г. Центр принимает обращения граждан.

Руководители AMLB (Джин Луо) и CAMLMAC (Луо Юбин) подчиняются непосредственно заместителю руководителя Народного банка Китая.

Хао Джинхуа – глава делегации КНР в ЕАГ, заместитель генерального директора Бюро по противодействию отмыванию денег Народного банка Китая.

Взаимодействие с ЕАГ

Китай входит в число учредителей Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Взаимная оценка Китая ФАТФ с участием ЕАГ была проведена в ноябре 2006 г. Согласно рекомендациям взаимной оценки Китай принял необходимые поправки в законодательство и активно совершенствует национальную систему ПОД/ФТ.

На территории Китая прошли 2-е, 7-е, 11-е и 15-е Пленарные заседания ЕАГ: в 2005, 2007, 2009 и 2011 гг. 

Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

12.10.2017
О проведении заседания Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 27 сентября 2017 года на площадке Национального совета финансового рынка состоялось выездное заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
03.10.2017
Об участии в пленуме МАНИВЭЛ Межведомственная делегация в составе представителей МИД России, Минфина России, ФСБ России и Банка России под руководством Росфинмониторинга приняла участие в состоявшейся 26-28 сентября с.г. в Страсбурге очередной пленарной сессии Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) – МАНИВЭЛ
25.09.2017
В Москве состоялся III Международный семинар «Эффективный надзор как механизм обеспечения прозрачности и стабильности финансовой системы» 20-21 сентября в г. Москве состоялся III Международный семинар «Эффективный надзор как механизм обеспечения прозрачности и стабильности финансовой системы»
Все публикации