Китай

Политическое и экономическое устройство

Китайская Народная Республика (КНР) является социалистической республикой. Высший законодательный орган – однопалатное Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП).

На протяжении многих лет Китай остается крупнейшим в мире экспортером потребительских товаров. Основным каналом накопления и распределения финансовых средств является госбюджет. Главный источник финансовых средств – прибыль предприятий.

Банковская система Китая двухуровневая. На первом уровне – центральный банк (Народный банк Китая), на втором – специализированные государственные банки и обширная сеть коммерческих банков. Национальная валюта – юань.

Национальная система ПОД/ФТ

Становление системы ПОД/ФТ в Китае началось в конце 1990-х гг. К настоящему моменту в стране сформирована достаточная законодательная база и ведется постоянное совершенствование превентивных мер в финансовом секторе.
В январе 2005 г. Китай присоединился к Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в статусе наблюдателя. В 2007 г. получил статус члена ФАТФ. КНР также является членом Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ).

Китаем ратифицированы основные международные антитеррористические конвенции, подписаны соглашения о сотрудничестве с 16 иностранными подразделениями финансовой разведки.

1 января 2007 г. в Китае вступил в силу новый закон, регламентирующий деятельность в сфере ПОД/ФТ.

Народный банк Китая осуществляет координацию работ в сфере ПОД/ФТ, включая контроль подозрительных сделок и мониторинг соблюдения международных стандартов.

В рамках Народного банка функционирует национальное подразделение финансовой разведки (ПФР) административного типа, чьи функции разделены между двумя департаментами: Бюро по борьбе с отмыванием преступных доходов и Китайским Центром по анализу и мониторингу противодействия отмыванию денег.

Бюро по борьбе с отмыванием преступных доходов (AMLB) осуществляет надзорную деятельность, проводит административные расследования в области ПОД и направляет информацию в другие органы государственной власти, задействованные в области противодействия легализации преступных доходов. Порядок принятия решений о признании финансовых операций подозрительными и передаче соответствующей информации в Министерство общественной безопасности либо другие правоохранительные органы закреплен в Законе о ПОД.

Свою деятельность Бюро по борьбе с отмыванием преступных доходов осуществляет как напрямую, так и посредством региональных подразделений Народного банка Китая, которые наделены соответствующими полномочиями в определенном географическом регионе. В провинциях действует порядка 36 таких подразделений.

Китайский Центр по анализу и мониторингу противодействия отмыванию денег (CAMLMAC) осуществляет деятельность по сбору, обработке и анализу данных. Центр получает информацию по подозрительным операциям и сделкам на крупные денежные суммы, анализирует ее, после чего направляет в Бюро по борьбе с отмыванием преступных доходов. Центр является ключевым звеном в осуществлении сотрудничества с подразделениями финансовой разведки других стран. С 2005 г. Центр принимает обращения граждан.

Руководители AMLB и CAMLMAC подчиняются непосредственно заместителю руководителя Народного банка Китая.

Руководитель AMLB – Тан Сюй.

Руководитель CAMLMAC – Ван Янджи.

Лю Чжэн Мин – глава делегации КНР в ЕАГ, заместитель генерального директора Бюро по противодействию отмыванию денег Народного банка Китая.

ЛЮ ЧЖЭН МИН

Имеет степень бакалавра в области международных финансов и степень магистра в области банковского дела и финансов.

Сфера профессиональных интересов – взаимодействие с международными финансовыми институтами.

Занимал пост заместителя начальника Отдела надзора за иностранными финансовыми институтами в Департаменте международных отношений Народного банка Китая, а затем там же – начальника Отдела Международного валютного фонда.

Работал Главным представителем в Представительстве Народного банка Китая во Франкфурте.

С 2007 г. – заместитель генерального директора Бюро по противодействию отмыванию денег Народного банка Китая.

С декабря 2010 г. - заместитель председателя ЕАГ. 

Взаимодействие с ЕАГ

Китай входит в число учредителей Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Взаимная оценка Китая ФАТФ с участием ЕАГ была проведена в ноябре 2006 г. Согласно рекомендациям взаимной оценки Китай принял необходимые поправки в законодательство и активно совершенствует национальную систему ПОД/ФТ.

На территории Китая прошли 2-е, 7-е и 11-е Пленарные заседания ЕАГ: в 2005, 2007 и 2009 гг.