Беларусь

Политическое и экономическое устройство

Беларусь – президентская республика. Высший орган законодательной власти – Национальное собрание. Республика Беларусь является индустриально-аграрной страной. Наиболее развитые сегменты экономики государства – автомобиле- и приборостроение, легкая и пищевая, химическая и нефтехимическая промышленность. Около 50% внешнеторгового оборота страны приходится на торговлю с Россией.

Основа финансовой системы государства – республиканский бюджет. Доходная часть бюджета формируется за счет сбора налогов, поступлений от внешнеторговых операций и иных источников. Банковская система страны – двухуровневая. Национальный банк Республики Беларусь регламентирует деятельность коммерческих банков. Национальная валюта – белорусский рубль.

Национальная система ПОД/ФТ

Становление системы ПОД/ФТ началось в 2000 г., когда был принят закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем» и определены государственные органы, осуществляющие контроль порядка проведения финансовых операций. Актуальные поправки в национальное законодательство о ПОД/ФТ вступили в силу в сентябре 2010 г.

Подразделение финансовой разведки (ПФР) – Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь (ДФМ), образован Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. №408.

Департамент осуществляет сбор и анализ сведений о подозрительных финансовых операциях и направляет соответствующую информацию и материалы в орган уголовного преследования при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовая операция связана с легализацией доходов, полученных незаконным путем, либо финансированием террористической деятельности.

ДФМ является подразделением финансовой разведки административного типа.

С 2007 г. подразделение финансовой разведки Беларуси входит в Группу «Эгмонт», объединяющую ПФР мира.

Директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь - Александр Владимирович Максименко

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ МАКСИМЕНКО

Родился 6 сентября 1973 г. в д. Старые Дятловичи Гомельского района Гомельской области.

В 1995 г. окончил Гомельский политехнический институт им. П.О.Сухого. В 2007 году окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

С 1995 по 2000 гг. работал в управлении сельского хозяйства и продовольствия Ельского райисполкома и контрольно-ревизионном управлении при Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома на различных должностях (экономист по учету и отчетности, ведущий ревизор, старший и главный контролер-ревизор);

С 2000 по 2006 гг. – директор коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Млынок» Ельского района;

С 2006 по 2007 гг. – первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Октябрьского районного исполнительного комитета Гомельской области;

С 2007 по 2011 гг. – председатель Октябрьского районного исполнительного комитета Гомельской области;

С 18 апреля 2011 по н. вр. – директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Награжден медалью «За трудовые заслуги».

Взаимодействие с ЕАГ

С момента образования Евразийской группы Беларусь принимает активное участие в ее деятельности. 6 октября 2004 г. на Учредительной конференции ЕАГ в Москве Беларусь стала членом группы.

В 2008 г. Беларусь прошла взаимную оценку по линии ЕАГ. По итогам оценки был принят ряд нормативных актов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Беларусь стала первым государством ЕАГ, имплементировавшим рекомендации ФАТФ.