Беларусь

Политическое и экономическое устройство

Беларусь – президентская республика. Высший орган законодательной власти – Национальное собрание. Республика Беларусь является индустриально-аграрной страной. Наиболее развитые сегменты экономики государства – автомобиле- и приборостроение, легкая и пищевая, химическая и нефтехимическая промышленность. Около 50% внешнеторгового оборота страны приходится на торговлю с Россией.

Основа финансовой системы государства – республиканский бюджет. Доходная часть бюджета формируется за счет сбора налогов, поступлений от внешнеторговых операций и иных источников. Банковская система страны – двухуровневая. Национальный банк Республики Беларусь регламентирует деятельность коммерческих банков. Национальная валюта – белорусский рубль.

Национальная система ПОД/ФТ

Становление системы ПОД/ФТ началось в 2000 г., когда был принят закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем» и определены государственные органы, осуществляющие контроль порядка проведения финансовых операций. Актуальные поправки в национальное законодательство о ПОД/ФТ вступили в силу в июне 2014 г. 

Подразделение финансовой разведки (ПФР) – Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь (ДФМ), образован Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. №408.

Департамент осуществляет сбор и анализ сведений о подозрительных финансовых операциях и направляет соответствующую информацию и материалы в орган уголовного преследования при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовая операция связана с легализацией доходов, полученных незаконным путем, финансированием террористической деятельности или финансированием распространения оружия массового поражения.

ДФМ является подразделением финансовой разведки административного типа.

С 2007 г. подразделение финансовой разведки Республики Беларусь входит в Группу «Эгмонт», объединяющую ПФР мира.

Директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь - Реут Вячеслав Геннадьевич.

РЕУТ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ

Родился в 1959 году в г. Минске (Республика Беларусь).

Окончил Минский радиотехнический институт (1981 г.) и Белорусский государственный экономический университет (2001 г.).

Трудовую деятельность начал в 1981 г. в ПО «Интеграл», где на различных должностях работал до 1995 г.

1995 - 1998 гг. – начальник управления внешнеэкономической деятельности Минского горисполкома.

1998 – 1999 гг. – руководитель СП «Минский международный образовательный центр».

1999 - 2000 гг. заместитель директора ООО «АМКВАДРО».

2000-2003 гг. – заместитель директора НПО «Центр».

2003 - 2009 гг.  начальник управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

2009 - 2011 гг. – заместитель руководителя Аппарата Совета Министров Республики Беларусь.

2011 – 2014 гг. первый заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты.

В декабре 2014 г. назначен директором Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Взаимодействие с ЕАГ

С момента образования Евразийской группы Беларусь принимает активное участие в ее деятельности. 6 октября 2004 г. на Учредительной конференции ЕАГ в Москве Беларусь стала членом группы.

В 2008 г. Беларусь прошла взаимную оценку по линии ЕАГ. По итогам оценки был принят ряд нормативных актов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В 2013 году в Республике Беларусь в г. Минске было проведено 18-е Пленарное заседание ЕАГ.

Авторизация

Календарь событий

Бюллетень ЕАГ

В прессе

12.10.2017
О проведении заседания Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 27 сентября 2017 года на площадке Национального совета финансового рынка состоялось выездное заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
03.10.2017
Об участии в пленуме МАНИВЭЛ Межведомственная делегация в составе представителей МИД России, Минфина России, ФСБ России и Банка России под руководством Росфинмониторинга приняла участие в состоявшейся 26-28 сентября с.г. в Страсбурге очередной пленарной сессии Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) – МАНИВЭЛ
25.09.2017
В Москве состоялся III Международный семинар «Эффективный надзор как механизм обеспечения прозрачности и стабильности финансовой системы» 20-21 сентября в г. Москве состоялся III Международный семинар «Эффективный надзор как механизм обеспечения прозрачности и стабильности финансовой системы»
Все публикации